Neuvième réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux règlements pertinents tels que les statuts de Zhang Xiaoquan Inc(301055) Sur la base d’un jugement indépendant, émettre les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes à soumettre à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen:
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 et avons conclu que le montant réel des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021 était inférieur au montant estimatif total des opérations entre apparentés en 2021, soit 5 908700 RMB, et que la différence entre l’occurrence réelle et l’estimation était principalement influencée par le développement des activités de la compagnie et les changements dans la demande des clients. Les opérations quotidiennes liées effectivement effectuées par la société en 2021 et 2022 devraient être conformes aux exigences des activités normales de la société, respecter le principe de la juste valeur marchande, ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne pas dépendre des parties liées et n’avoir aucune incidence sur l’indépendance de La société. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Nous avons examiné attentivement la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, et nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour effectuer des audits liés aux valeurs mobilières et à d’autres activités, et a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Depuis qu’il est devenu l’institution d’audit de la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales. Le rapport d’audit publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, achever les travaux d’audit pertinents et assurer la continuité des activités d’audit de l’entreprise. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Chen Yinghua, Li yuanxu et Yu jingxuan 15 mars 2022
