Code des valeurs mobilières: Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) titre abrégé: Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) annonce No: 2022 – 032 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Materials (Group) Co., Ltd.
Annonce du plan de rachat d’actions de la société (phase V)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. L’objet, la quantité, le montant total du capital, la période de rachat, le prix de rachat ou l’intervalle de prix des actions à racheter Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Materials (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) ») a l’intention d’utiliser ses fonds propres à un prix ne dépassant Le rachat d’actions sociales publiques émises par certaines sociétés sur le marché secondaire par voie d’appels d’offres centralisés est utilisé pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital à un stade ultérieur. Le montant total du rachat proposé ne doit pas être inférieur à 20 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 40 millions de RMB (inclus), le nombre d’actions rachetées ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et le prix de rachat ne doit pas dépasser 20,00 RMB / action (inclus), le nombre spécifique de rachats étant soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat. La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat. 2. Conseils sur les risques
Le rachat comporte le risque que le prix des actions de la société dépasse le prix indiqué dans le plan de rachat, ce qui entraîne l’incapacité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Si des événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou si la société décide de mettre fin au programme de rachat d’actions, il existe un risque que le programme de rachat d’actions ne puisse pas être mis en œuvre avec succès;
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un plan d’incitation au capital ou d’un plan d’actionnariat des employés. Il existe un risque que les actions rachetées ne puissent pas être entièrement attribuées en raison du fait que le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés n’ont pas été examinés et approuvés par Le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la société et que l’objet de l’incitation a renoncé à souscrire des actions. Il existe un risque que les actions rachetées ne soient pas transférées au régime d’incitation au capital ou au régime d’actionnariat des employés à l’expiration de la période de validité du compte spécial de rachat.
Les risques susmentionnés peuvent empêcher la mise en œuvre du plan de rachat, de sorte que les investisseurs devraient prêter attention aux risques d’investissement. Afin de promouvoir le développement sain et stable à long terme de la société, de protéger les intérêts des actionnaires et de renforcer la confiance des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention de racheter une partie des actions sociales publiques de la société (ci – après dénommées « rachats»), comme suit:
Procédure d’examen du programme de rachat
Le 14 février 2019, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 et a examiné et adopté la proposition de modification des statuts. Conformément au droit des sociétés en vigueur le 26 octobre 2018, la société a modifié certaines dispositions des Statuts relatives au rachat d’actions. Conformément aux dispositions pertinentes des articles 23, 24 et 107 des statuts actuels de la société, le Conseil d’administration de la société a le pouvoir de décider que les actions rachetées doivent être utilisées comme plan d’actionnariat des employés ou comme incitation au capital, que les obligations de la société qui peuvent être converties en actions émises par la Société cotée doivent être converties, que la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires doivent être protégés et que des plans spécifiques de rachat d’actions doivent être mis en œuvre.
Le 14 mars 2022, la société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de rachat d’actions de la société (phase V), et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Contenu principal du programme de rachat
Objet du rachat d’actions par la société
Sur la base d’un jugement sur la valeur de l’entreprise et d’une confiance ferme dans le développement durable à l’avenir, renforcer la confiance des investisseurs et promouvoir les droits et les intérêts des actionnaires, tout en mobilisant pleinement l’enthousiasme et la créativité de l’épine dorsale centrale et des talents exceptionnels de l’entreprise pour établir le Mécanisme d’incitation à moyen et à long terme de l’entreprise, après avoir examiné de manière approfondie la situation opérationnelle, la situation financière et la situation du marché secondaire des actions de l’entreprise, La société a l’intention de racheter une partie de ses actions publiques par voie d’appel d’offres centralisé.
Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés, et le Conseil d’administration de la société déterminera l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du rachat d’actions en fonction de l’évolution du marché des valeurs mobilières.
Si les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le plan de rachat d’actions satisfait aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société doit, en principe, satisfaire aux conditions d’inscription; Lorsqu’une société a l’intention de mettre fin à la cotation de ses actions en rachetant des actions, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes et obtenir l’approbation de la bourse;
Autres conditions stipulées par la c
Type d’actions à racheter: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Mode de rachat des actions proposées: méthode centralisée d’appel d’offres
Prix des actions à racheter:
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 20 RMB / action (y compris), et la limite supérieure du prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, le prix de rachat spécifique est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société. À compter de la date d’adoption du plan de rachat par le Conseil d’administration jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre du rachat, si la société a mis en œuvre d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, telles que l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces et l’attribution d’actions, etc., au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Durée de mise en œuvre des actions à racheter:
Dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat final.
1. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le programme de rachat est achevé, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
L’objet, le nombre d’actions à racheter, la proportion par rapport au capital social total de la société, le montant total du capital et la source du capital:
Les actions rachetées seront utilisées ultérieurement comme régime d’incitation au capital ou régime d’actionnariat des employés.
Le montant total des fonds de rachat ne doit pas être inférieur à 20 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 40 millions de RMB (inclus). Les fonds destinés au rachat d’actions proviennent entièrement des fonds propres de la société.
En supposant que le rachat soit effectué avec un montant total de 40 millions de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 2 millions, ce qui représente 07921% du capital social total de la société;
En supposant que le montant total du rachat soit de 20 millions de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 1 million d’actions, ce qui représente 03961% du capital social total de la société.
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
1. Supposons que le montant maximal du rachat actuel est de 40 millions de RMB et que le prix maximal du rachat est de 20,00 RMB / action, et que le rachat actuel est entièrement mis en œuvre. Le montant du rachat est d’environ 2 millions d’actions, ce qui représente 07921% du capital – actions total de La société.
Si toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’un régime d’incitation au capital et qu’elles sont entièrement immobilisées, la structure du capital – actions de la société à la date de l’annonce est estimée comme suit:
Après le rachat avant le rachat de la nature des actions
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
1. Actions négociables restreintes 1 504462 0,60% 3 504462 1,39%
Actions non négociables 250988 459 99,40% 248988 459 98,61%
Iii. Capital social total 252492921100,00% 252492921100,00%
2. Supposons que la limite inférieure du montant du rachat est de 20 millions de RMB et que la limite supérieure du prix du rachat est de 20,00 RMB / action, et que la mise en œuvre du rachat est terminée, le montant du rachat est d’environ 1 million d’actions, ce qui représente 03961% du capital – actions total de la société.
Si toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’un régime d’incitation au capital et qu’elles sont entièrement immobilisées, la structure du capital – actions de la société à la date de l’annonce est estimée comme suit:
Après le rachat avant le rachat de la nature des actions
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
1. Actions négociables restreintes 1 504462 0,60% 2 504462 0,99%
Actions non négociables 250988 459 99,40% 24 998459 99,01%
Iii. Capital social total 252492921100,00% 252492921100,00%
Note: les actions à racheter ci – dessus n’ont pas le droit de vote et ne participent pas à la distribution des bénéfices, à la conversion du Fonds de réserve en capital social, à l’attribution d’actions, au nantissement et à d’autres droits avant la mise en œuvre des questions pertinentes. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
Analyse de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société
Au 30 septembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société était de 351766395361 RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 224178386343 RMB et l’actif courant était de 21469141160 RMB. Selon les données financières du 30 septembre 2021, la limite supérieure du Fonds de rachat est de 40 millions de RMB, représentant respectivement 1,14%, 1,78% et 1,86% de l’actif total de la société, de l’actif net et de l’actif courant attribuables aux actionnaires de la société cotée. Selon l’exploitation actuelle, la situation financière et le plan de développement futur de la compagnie, la compagnie estime que le montant maximal de rachat d’actions de 40 millions de RMB (y compris) n’aura pas d’incidence importante sur les activités d’exploitation, la situation financière et le développement futur de la compagnie.
Le rachat d’actions est utilisé dans le cadre du plan d’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés, ce qui est propice à la formation d’un système de répartition de la valeur bon et équilibré, à la mise en place d’un mécanisme de partage et de restriction des avantages, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité de l’objet d’incitation, à une combinaison plus étroite de ses intérêts et du développement à long terme de l’entreprise, et à la réalisation du développement durable
Après la mise en œuvre du rachat, l’actionnaire contrôlant de la société est toujours Tangshan Gold Control Industry Incubator Group Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif est toujours Tangshan Municipal people’s Government State – owned Assets Supervision and Administration Commission, ce qui ne changera pas le droit de contrôle de la société ni le statut de la société cotée. La répartition des capitaux propres de la société est toujours conforme aux conditions d’inscription.
Tous les administrateurs s’engagent à être honnêtes, fidèles, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions, à protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, et le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée.
5. Si les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert d’une société cotée achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les opérations de marché effectuées séparément ou conjointement avec d’autres, et s’il existe un plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat; Plan de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
(Ⅰ) la société a publié l’avis de divulgation préalable sur le plan de réduction de la participation des administrateurs et des dirigeants de la société (avis no 2021 – 116) Le 23 novembre 2021 et l’avis d’avancement sur la réduction de la participation des administrateurs et des dirigeants de la société (avis no 2022 – 023) Le 12 Mars 2022. Yao Qisheng, Directeur général, a réduit sa participation cumulée de 193200 actions par voie d’appel d’offres centralisé du 14 décembre 2021 au 29 décembre 2021; Le 29 décembre 2021, Yao Qisheng a acheté 10 000 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Lu Wei, Directeur général adjoint de la société, n’a pas encore réduit sa participation dans la société.
En outre, il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs personnes agissant de concert, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la Société cotée, ni d’opérations d’initiés et de manipulation du marché, individuellement ou conjointement.
À la date de publication de la présente annonce, à l’exception du plan de réduction des participations divulgué ci – dessus, il n’y a pas de plan explicite d’augmentation ou de diminution des participations des actionnaires contrôlants de la société et de leurs personnes agissant de concert, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la Société au cours de la période de rachat de la société.
