Code des valeurs mobilières: Zhang Xiaoquan Inc(301055) titre abrégé: Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de Zhang Xiaoquan Inc(301055) La réunion est présidée par M. Zhang guobiao, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs assistent à la réunion, dont 7 participent à la réunion par voie de vote par correspondance. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre tous les administrateurs participants, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et à son résumé pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans les journaux et périodiques désignés par la société pour la divulgation d’informations: China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 divulgué.
Chen Yinghua, Li yuanxu et Yu Jing, membres du Conseil d’administration indépendant de la société, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Chen Yinghua), rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Li yuanxu) et rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Yu jingxuan) divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Le Conseil d’administration estime que la direction de la société, représentée par le Directeur général, a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration en 2021 et que le rapport reflète objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. http://www.cn.info.com.cn. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Après examen, le Conseil d’administration estime que la situation décrite dans le plan de distribution des bénéfices correspond à la situation réelle de la société, tient pleinement compte du développement continu de la société et du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, est propice au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires et est conforme aux dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices dans les statuts de la société. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.co Cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhang guobao, Zhang zhangsheng et Zhang Xincheng ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’estimation du montant de la garantie pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion financière confié en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de gestion financière confié pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition sur cette question.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement du champ d’activité de la société, la modification des statuts et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion de la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des relations avec les investisseurs divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un système de rapports internes sur les questions importantes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de rapport interne sur les questions importantes divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des dons à l’étranger
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des dons externes divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, le régime de rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société pour 2022 est confirmé.
Les administrateurs non indépendants qui occupent simultanément d’autres postes dans la société sont rémunérés conformément aux normes et systèmes de rémunération pertinents de la société en fonction de leurs postes respectifs, et la société n’a pas pay é de rémunération distincte pour les administrateurs qui occupent des postes pendant leur mandat.
Pour plus de détails sur la rémunération des autres administrateurs et dirigeants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la « section IV gouvernance d’entreprise» du rapport annuel 2021 « 7. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs».
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs non indépendants se sont abstenus de voter lors de l’examen et de la confirmation de leur rémunération.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants
Selon les conditions d’exploitation de la société et les conditions de travail de chaque administrateur indépendant, l’allocation d’administrateur indépendant de la société est de 50 000 RMB / an, qui est versée une fois tous les six mois.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont 3 administrateurs indépendants se sont abstenus de voter. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 7 avril 2022 par vote sur place et par Internet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société publié.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) Conseil d’administration 15 mars 2022
