Code du titre: Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) titre abrégé: Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) numéro d’annonce: 2022 – 015 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) L’avis de la réunion a été envoyé par écrit, par la poste et par téléphone le 3 mars 2022. La réunion compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. M. Hu meixiao, Président de la société, a présidé la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et est légale et efficace.
Délibérations et votes lors des réunions du Conseil d’administration
1. The Proposal on the appointment of Mr. Wang zhaoqui as Deputy General Manager of the company was considered and adopted by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin d’améliorer la capacité de développement du marché, il a été convenu de nommer M. Wang zhaoqui Directeur général adjoint de la société pour un mandat identique à celui du cinquième Conseil d’administration de la société, dont le curriculum vitae est joint en annexe. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette question ont été publiées dans le journal du 15 mars 2022 sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution de la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs et estampillée du sceau du Conseil d’administration
2. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration
Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389)
M. Wang zhaoqui, homme, né en octobre 1968, membre du Parti communiste chinois (PCC), titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise en administration des affaires, d’un examen de traduction adjoint. Il a été traducteur anglais du Bureau de traduction de l’information de Harbin Aircraft Manufacturing Company, Secrétaire en chef du Bureau de Harbin Aircraft Industry Group, Secrétaire en chef du Bureau de Harbin Aircraft Industry Co., Ltd., Directeur adjoint du Bureau d’ingénierie des ventes du Département de soutien des ventes d’aéronefs de Harbin Aircraft Group, Directeur adjoint du Bureau de soutien des ventes d’aéronefs de Harbin Aircraft Group, Air China No.2 International Trade and Cooperation Department Aviation Cooperation Division (Deployment), Head Business Manager of Africa Department of Export Department of Avic Technology Corporation, Deputy Director of sales Division 1 of Civil Aircraft Business Division of AVIC International (Presiding work), Special Business Manager of Marketing Department of General aircraft of Avic Industry, Deputy General Manager of Shijiazhuang Aircraft Industry Co., Ltd., Deputy General Manager of Avic North China, General Manager, aviation Department, Poly Technology Co., Ltd.
À la date de la proposition, M. Wang zhaoqui n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’avait pas été puni par la Bourse de valeurs, n’était pas la personne à exécuter en cas de violation de la confiance et était conforme aux lois, règlements administratifs, Qualifications requises par les règlements ministériels, les documents normatifs, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, d’autres règlements pertinents de la bourse et les statuts.
