Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Zhang Xiaoquan Inc(301055) Dans l’esprit de la responsabilité envers les actionnaires de la société, nous améliorerons continuellement la structure de gouvernance d’entreprise de la société, établirons et améliorerons le système de gestion et de contrôle internes de la société, mènerons des activités continues et approfondies de gouvernance d’entreprise, exécuterons consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, assumerons fidèlement les responsabilités, préserverons les intérêts de la société et améliorerons le niveau de gouvernance d’entreprise.
Les priorités et les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Examen des conditions générales de travail de l’entreprise en 2021
En 2021, l’entreprise a fait la promotion ordonnée de divers travaux d’exploitation et de gestion conformément au plan, a réalisé une croissance régulière de la performance globale de l’entreprise, a poursuivi le développement de divers produits émergents et a mis en œuvre efficacement la stratégie globale d’exploitation de l’entreprise de la transformation de la marque de cuisine à la marque de qualité de vie à domicile. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 76 004600 RMB et un bénéfice total de 98 530700 RMB, dont 753389 000 RMB, Représentant 99,12% du chiffre d’affaires de l’entreprise principale. Parmi eux, le revenu annuel des outils de coupe et de cisaillement des produits traditionnels dominants était de 526607 900 RMB, en hausse de 20,00% par rapport à l’année précédente; Les nouveaux produits de développement de la catégorie des appareils de cuisine ont réalisé un revenu de 1486513 millions de RMB, en hausse de 95,90% par rapport à l’année précédente; Les nouveaux produits de développement du matériel domestique ont réalisé un revenu de 78 669900 RMB, en hausse de 47,77% par rapport à l’année précédente. Les revenus annuels des entreprises nationales se sont élevés à 748185600 RMB, en hausse de 32,56% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires annuel des entreprises étrangères s’est élevé à 11 855 millions de RMB, en hausse de 50,91% par rapport à l’année précédente.
Fonctionnement du Conseil d’administration
Informations de base sur le Gouvernement d’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, la société améliore continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et établit et améliore le système de contrôle interne de la société. La poursuite de la normalisation du fonctionnement de l’entreprise, l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, la divulgation stricte de l’information, la protection efficace des intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système interne de la société, a pris des décisions sur les questions pertinentes de la société, a légalement respecté les procédures, a tenu 11 réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année et a examiné 49 propositions.
Numéro de série date de la session proposition de réunion
1st session 1. Proposal on the Board of Directors of the Subsidiary Yangjiang Zhang Xiaoquan Inc(301055) intelligent Manufacturing Co., Ltd. Increasing capital of 2500000 Yuan
1 article XIV 2021.1.3
2. Proposition de remplacement des membres du Comité de gouvernance des technologies de l’information du Conseil d’administration
1. Rapport financier 2020
2. Rapport de travail du Directeur général en 2020
3. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
4. Rapport annuel 2020
5. Rapport sur les comptes financiers de 2020
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
7. Plan de distribution des bénéfices pour 2020
2 Article XV 2021.3.3 8 proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2020
9. Proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
10. Proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants
11. Proposition relative à l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société
12. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
13. Proposition relative à l’examen de l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
14. Rapport des administrateurs indépendants
15. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration pour le premier mandat
3. Conseil d’administration 2021.5.6 2. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination de la seizième personne candidate à l’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration
3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil d’administration
2. Proposition de nomination du Directeur général de la société
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
4. Proposition de nomination du Directeur financier de la société présentée par le Conseil d’administration le 21 mai 2021
Première fois
Réunion 5. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
6. Proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société
7. Proposition d’exemption du délai de notification de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
Deuxième session
5. Conseil d’administration 2021.6.16 1. Proposition relative aux dons à l’étranger
Deuxième fois
Réunions
1. Proposition d’exemption du délai de notification de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Deuxième session 2. Proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à son inscription au Gem
6. 2021.6.21 3. Proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration de traiter la troisième question liée à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au Gem
4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021
5. Proposition de création d’une filiale à part entière
Deuxième session
7. Proposition du Conseil d’administration concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et autorisant le Président de la société à signer le quatrième accord tripartite de surveillance
Réunions
1. Proposition de modification du capital social, du type de société, de la portée des activités, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales de la société
2. Proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des frais d’émission payés par le Conseil d’administration (4e session)
8 5th 2021.9.17 5 Proposal on the use of Partial Temporary inutilized raised funds for cash management
Réunion 6. Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise
7. Proposition de création d’une filiale à part entière
8. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
9. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés
10. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Deuxième session
9. Conseil d’administration 202110.22 1. Proposition relative à la société troisième trimestre 2021
Sixième
Réunions
Deuxième session 1. Proposition relative à la souscription d’actions de fonds privés avec fonds propres
10 Conseil d’administration 202111.15 2. Proposition d’investissement étranger et de création d’une coentreprise
Septième
Réunion 3. Proposition de création d’une filiale à part entière par des investissements à l’étranger
Deuxième session
11 Conseil d’administration 202112.14 1 Proposition relative à la garantie de la demande de crédit bancaire d’une filiale à part entière
Huitième
Réunions
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et trois assemblées générales extraordinaires des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des Statuts de la société, applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Achever en temps opportun les principales décisions prises par l’Assemblée générale des actionnaires afin d’assurer la gouvernance et le fonctionnement normalisés de la société.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
1. Comité de décision stratégique
En 2021, la société a tenu deux réunions du Comité de décision stratégique et a examiné deux questions, dont la proposition relative au document d’orientation quinquennal sur l’atterrissage stratégique de 2019 à 2023 et la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour accroître le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés.
2. Comité de nomination
En 2021, la société a tenu deux réunions du Comité de nomination et examiné cinq questions, dont la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration et la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société. Proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société et proposition relative à l’emploi du Directeur financier de la société.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, la société a tenu une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et a examiné deux questions, dont la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et la proposition d’allocation des administrateurs indépendants.
4. Comité des commissaires aux comptes
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Comité d’audit et examiné 17 questions, dont la proposition relative à l’élaboration d’un plan de travail pour l’audit interne en 2021, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, le rapport financier de 2020, le rapport annuel de 2020, le rapport financier final de 2020 et le plan de distribution des bénéfices de 2020. Proposition de confirmation des opérations liées en 2020, proposition de nomination de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société, proposition de prévision des opérations liées quotidiennes en 2021, proposition de rapport spécial d’audit sur la gestion des contrats, Proposition de rapport spécial d’audit sur la conformité des investissements dans l’équipement de production et l’innovation technologique, proposition de rapport d’audit sur la cessation d’emploi du personnel de vente, proposition de rapport spécial d’audit sur l’enquête sur la satisfaction des concessionnaires, proposition de « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société» et proposition de rapport spécial d’audit sur la publicité des matériaux, Proposition relative au rapport spécial d’audit sur l’achat de matériel non productif à Yangjiang et proposition relative à l’élaboration d’un plan de travail pour l’audit interne en 2022.
5. Comité de gouvernance des technologies de l’information
