Code du titre: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) titre abrégé: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) numéro d’annonce: 2022 – 016 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: 14 h 30 le lundi 14 mars 2022
L’heure du vote en ligne est: le 14 mars 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 14 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, No 16, rue Huanghe, district de Huancui, ville de Weihai, Province du Shandong Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Li guangtai, Président.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au 8 mars 2022 (date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale), le nombre total d’actions de la société était de 534558505, dont 6427288 actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation au capital en 2020 et 528131127 actions avec droit de vote à l’Assemblée générale conformément aux règlements restrictifs de 2020.
Au total, 18 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale extraordinaire sur place et au vote en ligne, représentant 21 713434 actions, soit 411130% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée individuellement ou conjointement) ont un total de 16 personnes, représentant 24 727339 actions, soit 4 6820% du total des actions avec droit de vote de la société cotée. 2. Participation à la réunion sur place
Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place est de 2, Représentant 192403 095 actions, ce qui représente 364309% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
3. Vote en ligne
Seize actionnaires ont voté par Internet, représentant 24 727339 actions, soit 4 6820% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
4. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats engagés par la société ont assisté à la réunion ou y ont assisté par vidéo.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté les résolutions suivantes par voie de vote combinant le vote sur place au scrutin nominal et le vote en ligne:
A examiné la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration au cours du nouveau mandat;
M. Li guangtai, M. Guo Shaoping, M. Li wenxuan, M. Bian erchang, M. Li Qin et M. Yu Honglin sont élus administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sont les suivants:
1.1 Élection de M. Li guangtai en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Convenir de 203972 790 actions représentant 939402% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 569695 actions approuvées, représentant 467891% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
1.2 Élection de M. Guo Shaoping en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 397 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573302 actions approuvées, représentant les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
Résultat du vote: adopté.
1.3 Élection de M. Li wenxuan en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 392 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573297 actions approuvées, soit 468036% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
1.4 Élection de M. Bian erchang en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 397 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573302 actions approuvées, représentant 468037% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
1.5 Élection de M. Li Qin en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 397 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573302 actions, soit 468037% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
1.6 Élection de M. Yu Honglin en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 397 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573302 actions approuvées, représentant 468037% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
A examiné la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration au cours du nouveau mandat;
M. Li yongqi, M. Li yaozhong et M. Jiao fangxing sont élus administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif. La durée du mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Les qualifications et l’indépendance des administrateurs indépendants de M. Li yongqi, M. Li yaozhong et M. jiao xing n’ont pas soulevé d’objection après l’examen des dossiers de la Bourse de Shenzhen. Les résultats du vote sont les suivants:
2.1 Élection de M. Li yongqi en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 393 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573298 actions approuvées, soit 468037% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
2.2 Élection de M. Li yaozhong en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Accepter 203976 393 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 11 573298 actions approuvées, soit 468037% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
2.3 Élection de M. jiao xing en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Convenir de 203976 394 actions représentant 939419% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Statistiques de vote pour les petits et moyens investisseurs: 11 573299 actions, représentant 468037% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
(Ⅲ) La proposition relative à la nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance au septième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
M. Hao Shaoyin a été élu représentant des actionnaires et superviseur du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Liu Haitao et M. Wang Qingdong, représentants des travailleurs et superviseurs, ont constitué conjointement le 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. La durée du mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale. Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; Le nombre de superviseurs désignés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société.
Vote total: 216482575 actions approuvées, Représentant 997016% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 647859 actions, soit 02984% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Iv) Examen et adoption de la proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées
Vote total: 21 710634 actions approuvées, soit 999980% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 800 actions, soit 00110% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Statistiques sur le vote des petits et moyens investisseurs: 24 703539 actions approuvées, soit 999038% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 800 actions, soit 00963% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote total: 216482575 actions approuvées, Représentant 997016% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 647859 actions, soit 02984% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Note spéciale:
Les propositions 4 et 5 sont des résolutions spéciales qui ont été adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
En raison de l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, les avocats Sun guangliang et Jin zhenheng du cabinet d’avocats Huatang de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence, ont assisté à l’Assemblée par vidéoconférence et ont émis des avis juridiques, et ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Coordonnateur de l’Assemblée, Les qualifications et les procédures de vote des participants à l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts, et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Huatang de Beijing sur Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Conseil d’administration 15 mars 2022
