Code des valeurs mobilières: Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) titre abrégé: Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) annonce No: 2022 - 026 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Materials (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) Materials (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a envoyé l'avis de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance à la société par courriel et par communication le 9 mars 2022. La réunion a eu lieu le 14 mars 2022 à 11 h 30 dans la salle de réunion de la compagnie par le biais du vote par correspondance sur place. Il y avait 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents, dont 2 ont participé à la réunion par communication et 3 ont participé au vote. Le Secrétaire du Conseil d'administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Liu zhancheng, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les procédures d'avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition d'ajustement du régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société;
Conformément aux mesures de gestion de l'émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, etc., et compte tenu de la situation réelle de la société, la société propose d'ajuster le montant des fonds collectés dans le cadre du plan d'émission non publique d'actions a.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l'annonce sur l'ajustement du plan d'actions a de la Banque de développement non publique de la société (annonce no 2022 - 027) dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Liu zhancheng a évité le vote sur la proposition.
Délibérer et adopter la proposition relative au plan d'actions a (version révisée) de la Banque de développement non publique de la société; Afin de promouvoir l'offre non publique d'actions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux exigences réglementaires pertinentes, Il est convenu que la société révisera le contenu pertinent du plan d'offre non publique en fonction des circonstances particulières de l'ajustement du plan d'offre non publique d'actions a et préparera le plan d'offre non publique d'actions a (projet révisé).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le China Securities Journal, ainsi que l'annonce sur la révision et l'explication du plan d'actions a de la Banque de développement non publique (annonce no 2022 - 028). Pour plus de détails sur le plan d'achat d'actions d'une banque de développement non publique (version révisée), veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Liu zhancheng a évité le vote sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité (version révisée) sur l'utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société;
Afin de promouvoir l'offre non publique d'actions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux exigences réglementaires pertinentes, Il est convenu que la société révisera le contenu pertinent du plan d'offre non publique en fonction des circonstances particulières de l'ajustement du plan d'offre non publique d'actions a et préparera le rapport d'analyse de faisabilité (version révisée) sur l'utilisation du Fonds de collecte d'actions a de la Banque de développement non publique.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise (www.cn.info.com.cn.) Rapport d'analyse de faisabilité (révisé) sur l'utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Liu zhancheng a évité le vote sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions a de la Banque de développement non publique de la société et aux engagements des entités concernées (projet révisé);
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), ainsi que le plan d’émission ajusté, L'avis public sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage des actions a des banques de développement non publiques et les engagements des entités concernées (avis public No 2021 - 103) est modifié.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur le rendement à court terme dilué et les mesures de remplissage et l'engagement des sujets concernés (révision) de l'émission non publique d'actions a publiée par la société sur le site Web d'information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities Journal (annonce no 2022 - 029).
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Liu zhancheng a évité le vote sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition d'accord supplémentaire sur la signature d'un accord de souscription d'actions conditionnellement valide avec un objet spécifique;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l'annonce de l'accord supplémentaire sur la signature d'un contrat de souscription d'actions avec un objet spécifique avec effet conditionnel (annonce no 2022 - 030) dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Liu zhancheng a évité le vote sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition d'ajustement des questions relatives aux opérations entre apparentés concernant les actions a des banques de développement non publiques; Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l'annonce sur l'ajustement des opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique (annonce no 2022 - 031) dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Liu zhancheng a évité le vote sur la proposition.
La proposition relative au plan de rachat d'actions de la société (phase V) a été examinée et adoptée point par point; 7.1 objet du rachat d'actions:
Sur la base d'un jugement sur la valeur de l'entreprise et d'une confiance ferme dans le développement durable à l'avenir, renforcer la confiance des investisseurs et promouvoir les droits et les intérêts des actionnaires, tout en mobilisant pleinement l'enthousiasme et la créativité de l'épine dorsale centrale et des talents exceptionnels de l'entreprise pour établir le Mécanisme d'incitation à moyen et à long terme de l'entreprise, après avoir examiné de manière approfondie la situation opérationnelle, la situation financière et la situation du marché secondaire des actions de l'entreprise, La société a l'intention de racheter une partie de ses actions publiques par voie d'appel d'offres centralisé.
Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés. La société déterminera l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du rachat d’actions en fonction de l’évolution du marché des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.2 si les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le plan de rachat d'actions satisfait aux conditions énoncées à l'article 10 des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 - rachat d'actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n'a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d'exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société doit, en principe, satisfaire aux conditions d'inscription; Lorsqu'une société a l'intention de mettre fin à la cotation de ses actions en rachetant des actions, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes et obtenir l'approbation de la bourse;
Autres conditions stipulées par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.3 types d'actions rachetées:
Actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.4 mode de rachat des actions:
Méthode centralisée d'appel d'offres.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.5 prix des actions rachetées:
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 20 RMB / action (y compris), et la limite supérieure du prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l'adoption de la résolution sur le rachat lors de la réunion en cours. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, le prix de rachat spécifique est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société.
De la date d'adoption du plan de rachat à cette réunion jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre du rachat, si la société met en œuvre d'autres questions d'exclusion du droit et du dividende, telles que l'émission d'actions, la conversion de la réserve de capital en capital - actions, le dividende en espèces et l'attribution d'actions, etc., pendant la période de rachat d'actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.6 période de mise en œuvre du rachat d'actions:
Dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le programme final de rachat est examiné et adopté à la présente réunion.
(1) la période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l'utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le plan de rachat est mis en œuvre, c'est - à - dire que la période de rachat expire à l'avance à compter de cette date.
Si le Conseil d'administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l'avance à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas d'actions au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l'annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l'annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l'annonce est calculée à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l'annonce initiale du rendez - vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l'annonce du rapport trimestriel, de l'avis de rendement et de l'avis de rendement rapide de la compagnie;
De la date à laquelle des événements importants susceptibles d'avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu'à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.7 objet et quantité des actions rachetées, proportion du capital social total de la société, montant total du capital et source du capital: les actions rachetées seront utilisées comme plan d'incitation au capital ou plan d'actionnariat des employés à un stade ultérieur. Le montant total des fonds de rachat ne doit pas être inférieur à 20 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 40 millions de RMB (inclus). Les fonds destinés au rachat d'actions proviennent entièrement des fonds propres de la société.
En supposant que le rachat soit effectué avec un montant total de 40 millions de RMB (inclus), on estime que le nombre d'actions rachetées est d'environ 2 millions, ce qui représente 07921% du capital social total de la société;
En supposant que le rachat soit effectué avec un montant total de 20 millions de RMB (inclus), on estime que le nombre d'actions rachetées est d'environ 1 million d'actions, ce qui représente 03961% du capital social total de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci - dessus, voir l'annonce sur le plan de rachat d'actions de la société (phase V) publiée le même jour sur le site d'information de Juchao et le Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities Journal (annonce no 2022 - 032).
Examiner et adopter la proposition relative à l'estimation du montant de la garantie extérieure en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et l'annonce sur l'estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce no 2022 - 035) publiée par Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
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