Neuvième réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu’aux règles et règlements pertinents tels que les statuts du Zhang Xiaoquan Inc(301055) En tant qu’administrateur indépendant de Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Après avoir soigneusement compris et vérifié les fonds occupés et les garanties externes des actionnaires contrôlants et des parties liées au cours de la période considérée, nous estimons que:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens.
2. Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents de la c
Au cours de la période considérée, le montant total réel de la garantie externe de la société était de 4 millions de RMB, dont 4 millions de RMB pour les filiales. Le montant total réel de la garantie représente 0,55% de l’actif net de la société dans l’état consolidé 2021. Il n’y a pas de situation dans laquelle la société fournit une garantie à une entité non constituée en société ou à une personne physique, et il n’y a pas de situation dans laquelle les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées obligent la société à fournir une garantie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes de la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Après avoir examiné attentivement le contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, communiqué avec la direction de l’entreprise et les ministères concernés et consulté le système de gestion de l’entreprise, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement, qu’elle peut répondre aux besoins de gestion de l’entreprise et assurer le bon déroulement des activités d’exploitation de l’entreprise. Veiller à ce que la stratégie de développement et les objectifs opérationnels de l’entreprise soient pleinement mis en oeuvre. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectivement effectuées par la société en 2021 et en 2022 devraient être nécessaires au fonctionnement quotidien de la société et constituent des opérations commerciales normales. Le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché et est déterminé par les deux parties par voie de négociation, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Au cours du processus de vote du Conseil d’administration, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement. La procédure est légale et efficace et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie en 2022
Il est dans l’intérêt à long terme de la société que la société fournisse des garanties aux filiales afin de répondre aux besoins de financement de son développement commercial. Le contenu et les procédures de prise de décisions des questions de garantie susmentionnées de la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Avis indépendants sur le plan de gestion financière confié en 2022
Sur la base du respect des lois et réglementations nationales, de la garantie de la sécurité des fonds d’achat et de la garantie de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société, il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion financière confiée afin d’Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’accroître le rendement des fonds de la société. Par conséquent, le plan de gestion financière déléguée de la compagnie pour 2022 est approuvé.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities and other related Auditing, and has the experience and Ability to provide Auditing services to Listed Companies. Since serving as the Auditing Institution of the company, it is able to follow Independent, objective and impartial professional standards, and the Audit Report issued can reflect the Financial Situation and Operational results of the company in an objective and true manner. Les travaux d’audit pertinents ont été bien achevés et le renouvellement de l’emploi est bénéfique pour assurer la continuité des activités d’audit de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons de maintenir Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a procédé à une évaluation de l’exécution des fonctions, de la responsabilité en matière d’intégrité, de la diligence raisonnable et d’autres aspects des administrateurs et des dirigeants de la société conformément aux règlements pertinents et aux normes d’évaluation du rendement. Le processus d’évaluation et la détermination de la rémunération ont été combinés à l’exploitation de la société et ont tenu compte de la responsabilité en matière d’intégrité des administrateurs et des dirigeants en fonction du niveau de rémunération des administrateurs et des dirigeants d’entreprises du même secteur. L’évaluation morale de la diligence raisonnable reflète l’effet stimulant et contraignant sur les administrateurs et les cadres supérieurs, ce qui est bénéfique au développement à long terme de l’entreprise.
Après un examen attentif, nous croyons que la société confirme que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des administrateurs, à l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle et au développement durable, stable et sain de la société.
La procédure de prise de décisions est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives à l’ajustement de la rémunération des administrateurs de la société et nous convenons de soumettre la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation des indemnités des administrateurs indépendants
La société confirme cette fois que la norme d’allocation pour les administrateurs indépendants est établie conformément aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes de la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives à la confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants par la société et nous convenons de soumettre la proposition de confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Chen Yinghua, Li yuanxu et Yu jingxuan 15 mars 2022
