Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Zhang Xiaoquan Inc(301055) La supervision de la situation financière et de l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction a joué un rôle approprié dans la protection des intérêts de la société, des droits et intérêts légitimes des actionnaires et l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise. Le rendement du Conseil des autorités de surveillance en 2021 est présenté comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont la convocation, la tenue, les procédures de vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois, règlements et statuts. Les détails de la réunion sont les suivants:
Ordre du jour
No.
1. Rapport financier 2020
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Rapport annuel 2020 du premier Conseil des autorités de surveillance
12th Meeting 2021.3.3 4. Financial Accounts Report for 2020
5. Plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2020
7. À propos des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
2. 2021.5.6 du premier Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats à la 13e réunion des représentants non salariés du deuxième Conseil des autorités de surveillance
3. Le 21 mai 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance a présenté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats à la première réunion des représentants non salariés du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
1. Proposition de modification du capital social, du type de société, de la portée des activités, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales de la société
2. Proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés
4. Deuxième réunion 2021.9.17 3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière dans la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission
5. Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
5. Le 22 octobre 2021, deuxième Conseil des autorités de surveillance, proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société»
Troisième réunion
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes, et ont supervisé le fonctionnement juridique, la situation financière, le contrôle interne et d’autres questions importantes de La société.
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration au cours de la période considérée et à toutes les assemblées générales des actionnaires au cours de la période considérée, et ont strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents, et que le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Situation financière de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, du système de gestion financière et des rapports périodiques de la société au cours de la période considérée, et a estimé que la société se conformait strictement aux règles et règlements financiers pertinents, tels que la loi comptable, les normes de gestion financière et les normes d’exploitation; La procédure d’établissement et d’examen du rapport annuel par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements administratifs. Le contenu du rapport reflète objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans omission majeure ni fausse inscription; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis une opinion standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société.
Utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de Gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée et a estimé que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Garantie externe de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la garantie externe de la société au cours de la période considérée et a estimé qu’au 31 décembre 2021, la société avait fourni une garantie externe de 4 millions de RMB seulement, dont 4 millions de RMB au total pour les filiales. Le montant total de la garantie représente 0,55% de l’actif net de l’état consolidé 2021 de la société. Il n’y a pas de situation dans laquelle la société fournit une garantie à une entité non constituée en société ou à une personne physique, et il n’y a pas de situation dans laquelle les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées obligent la société à fournir une garantie.
La société a strictement respecté le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents et a strictement contrôlé les risques pertinents.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne plus raisonnable et plus solide à tous les égards importants, conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes, en combinaison avec sa propre situation, et qu’elle peut bien mettre en œuvre. Le système de contrôle interne de la société a été conçu de manière raisonnable et mis en œuvre efficacement, a atteint l’objectif de contrôle interne de la société, a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, n’a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne en matière d’information financière et n’a pas constaté de défauts majeurs dans le contrôle interne en matière d’information non financière.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et d’exercer correctement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres systèmes pertinents, dans une attitude responsable envers tous les actionnaires, en étroite combinaison avec le travail réel de la société. Les principaux travaux sont les suivants:
1. Superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi et exhorter la société à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à améliorer le niveau de gouvernance conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents.
2. La fonction de surveillance continuera d’être renforcée et les membres du Conseil des autorités de surveillance s’acquitteront consciencieusement de leurs fonctions. Les membres du Conseil des autorités de surveillance assisteront aux réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, maîtriseront en temps opportun les principales questions de prise de décisions de la société et superviseront la promotion de la légalité de diverses procédures de prise de décisions afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.
3. Renforcer encore le système de contrôle interne, maintenir la communication avec l’audit interne et les institutions d’audit externe par la supervision et l’inspection des finances de la société et la supervision et l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, renforcer continuellement la supervision et l’inspection de la société, prévenir les risques opérationnels et protéger davantage les intérêts de la société et des actionnaires.
4. Renforcer l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance, améliorer continuellement les compétences professionnelles, améliorer le mécanisme de travail interne, mener activement des échanges de travail, innover dans les idées et les méthodes de travail, améliorer le niveau de supervision, donner le plein jeu à l’initiative de travail du Conseil des autorités de surveillance, mener des recherches approfondies et faire des remue – méninges, proposer des suggestions raisonnables, s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et mieux jouer la fonction de supervision du Conseil des autorités de surveillance.
Il est signalé ci – après.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
