Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhang Xiaoquan Inc(301055) Exercer diligemment tous les droits conférés par la société, participer activement aux réunions pertinentes en 2021 et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes. Le rendement de 2021 est indiqué comme suit:
I. Participation
1. Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté aux réunions pertinentes et j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées par chaque conseil d’administration.
2. Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires. J’ai assisté à l’Assemblée et j’ai soigneusement examiné les propositions qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen à l’avance afin de rendre compte à tous les actionnaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règles pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une compréhension et une inspection sérieuses des activités commerciales de la société en 2021, sans soulever d’objection à diverses propositions et autres questions du Conseil d’administration, et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 3 mars 2021, la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société a confirmé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2020, la confirmation des opérations entre apparentés en 2020 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021, ainsi que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs. Des avis indépendants ont été émis sur des questions relatives à l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société.
Le 6 mai 2021, la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société a émis des avis indépendants sur l’élection du nouveau Conseil d’administration.
Le 21 mai 2021, à la première réunion du deuxième Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants sur des questions connexes telles que l’élection du Président du deuxième Conseil d’administration, l’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et l’élection des membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration.
Le 16 juin 2021, la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a émis des avis indépendants sur les questions relatives au don externe de la société.
Le 17 septembre 2021, à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société a ajusté le montant de l’investissement des fonds levés pour les projets d’investissement levés, augmenté le capital des filiales à part entière en utilisant les fonds levés pour mettre en œuvre les projets d’investissement levés, remplacé les fonds levés pour les projets d’investissement levés à l’avance et payé les frais d’émission. Des avis indépendants ont été émis sur des questions liées à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à la communication d’affaires, ainsi qu’à d’autres moments, pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la société, j’ai effectué Des recherches sur le terrain et maintenu des contacts de communication avec les administrateurs, les dirigeants et le personnel concerné de la société. J’ai écouté le rapport de la direction de l’entreprise sur l’état d’exploitation et la normalisation de l’exploitation, j’ai prêté une attention particulière à la gouvernance d’entreprise, à la gestion de la production et de l’exploitation et au développement, et j’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, en tant que membre du Comité de nomination, j’a i examiné attentivement les documents pertinents sur l’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, j’ai présenté des suggestions professionnelles, j’ai examiné la proposition et j’ai exercé efficacement les Fonctions d’administrateur indépendant.
En 2021, en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’a i exercé mes fonctions avec sérieux, supervisé rigoureusement la rémunération des cadres supérieurs de la société, participé activement au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation conformément aux règlements pertinents du système, exercé les fonctions d’administrateur indépendant, normalisé le fonctionnement de la société et amélioré le contrôle interne.
En 2021, en tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai participé aux réunions précédentes du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes, examiné l’audit interne et les rapports réguliers de la société, écouté attentivement les rapports de la direction sur les activités de la société tout au long de l’année et les progrès des questions importantes, et compris et maîtrisé l’Organisation des travaux d’audit et les progrès des travaux d’audit du rapport annuel de la société. Examiner attentivement les documents pertinents et communiquer avec le comptable vérificateur annuel afin de communiquer efficacement les problèmes relevés au cours de la vérification et de jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants avec diligence et diligence.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. J’accorde une attention active à la situation de production et d’exploitation et à la situation financière de l’entreprise, je comprends en temps opportun les risques d’exploitation possibles de l’entreprise, j’examine attentivement les documents et les données pertinents, j’enquête en temps opportun sur les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, Je comprends les ministères et le personnel concernés et j’exerce le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles. Maintenir une indépendance totale dans le travail, protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise; Exhorter la société à se conformer strictement aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et procédures de la société et du système de gestion de la divulgation d’informations, afin d’être véridique, exacte et complète. Terminer la divulgation de l’information en 2021 en temps opportun.
3. Renforcer continuellement l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses responsabilités. J’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté et j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et le droit des valeurs mobilières. Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs ont permis d’approfondir la compréhension et la compréhension, d’améliorer encore le niveau professionnel et de renforcer la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires. Améliorer la capacité de délibération et protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires, afin de promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise.
Vi. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par les administrateurs indépendants.
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
4. Aucun administrateur indépendant n’a demandé au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En 2022, je continuerai à exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Chen Yinghua 15 mars 2022
