Code du titre: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) titre abrégé: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) numéro d’annonce: 2022 – 017 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
2. The meeting was held at 16: 00 p.m. on March 14, 2022, at 16 Yellow River Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province.
3. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est présidée par M. Li guangtai, Président du Conseil d’administration, et trois superviseurs de la société ont reçu l’ensemble complet des documents de la réunion.
5. The meeting was held in accordance with the relevant provisions of the Company Law and the statuts, and the meeting was legally valid. Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Li guangtai as Honorary Chairman of the company by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Accepte de nommer M. Li guangtai Président honoraire de la société.
2. The meeting approved the proposal on the Election of Mr. Li wenxuan as Chairman of the seventh Board of Directors and the Change of Legal Representative by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Il est convenu d’élire M. Li wenxuan Président du septième Conseil d’administration de la société. Conformément à l’article 8 des statuts, « le Président est le représentant légal de la société», le représentant légal de la société est changé de M. Li guangtai à M. Li wenxuan. La période pendant laquelle M. Li wenxuan exerce les fonctions de représentant légal est soumise à la date d’achèvement du changement d’enregistrement industriel et commercial. 3. The meeting approved the proposal on Election of Mr. Guo Shaoping as Vice – Chairman of the seventh Board of Directors by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Il est convenu d’élire M. Guo Shaoping Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société.
4. The meeting discussed and adopted the proposal on the Election of members of the 7th Special Committee of the Board of Directors by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Le septième Conseil d’administration se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit.
Les membres du Comité stratégique sont Guo Shaoping, Li guangtai, Li wenxuan, Li yongqi et Li yaozhong. Guo Shaoping est le Président (coordonnateur).
Le Comité de nomination est composé de Li yongqi, Li guangtai et Li yaozhong, dont Li yongqi est le Président (coordonnateur).
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de cinq membres: jiao xing, Li guangtai, Li wenxuan, Li yongqi et Li yaozhong, dont jiao xing est le Président (coordonnateur).
Le Comité d’audit se compose de cinq membres: Li yaozhong, Li wenxuan, Bian erchang, Li yongqi et Jiao Xingxing, dont Li yaozhong est le Président (coordonnateur).
5. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Li wenxuan as General Manager by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Accepte de continuer à nommer M. Li wenxuan Directeur général de la société.
6. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Li Qin, Mr. Wang mingliang, Mr. Luo Feng and Mr. Shangyu as Vice – General Managers by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Il est convenu de continuer à nommer M. Li Qin, M. Wang mingliang, M. Luo Feng et M. Shang Yu comme Vice – directeurs généraux de la société. 7. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Luo Feng as Secretary of the Board by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Accepte de continuer à nommer M. Luo Feng Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Les coordonnées de M. Luo Feng sont les suivantes:
Adresse de contact: No 16, Huanghe Street, Huancui District, Weihai, Shandong
Tél.: 0631 – 3953162
Fax: 0631 – 3953503
E – mail: [email protected].
8. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Yu Hai as Financial Principal by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Il est convenu de continuer à nommer M. Yu Hai comme Directeur financier de la société.
Proposition de création d’un représentant en valeurs mobilières.
Accepte de continuer à nommer M. Ju yanwei comme représentant des valeurs mobilières de la société.
Les coordonnées de M. Ju yanwei sont les suivantes:
Adresse de contact: No 16, Huanghe Street, Huancui District, Weihai, Shandong
Tél.: 0631 – 3953335
Fax: 0631 – 3953503
E – mail: [email protected].
10. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Shao Xianfeng as the Head of the Internal audit institution by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Il est convenu de continuer à nommer M. Shao Xianfeng comme chef de l’institution d’audit interne de la société.
Le mandat des personnes susmentionnées est de trois ans et les curriculum vitae pertinents sont joints en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur les cadres supérieurs nommés:
1. The appointment is carried out on the basis of Comprehensive Understanding the Educational background, Professional Experience and Professional Literacy of the Employee and has been approved by himself, and the appointment procedure is in accordance with relevant regulations.
2. The Executive Officer appointed in this time did not find any circumstances Stipulated in the Law of Companies and the statuts that it is not allowed to serve as a Senior Officer of the company, there is no circumstances that the Securities Regulatory Commission of China has determined as a market ban and that it has not yet been removed, and has not been punished and Disciplined by the Securities Regulator
3. Convient que le Conseil d’administration de la société nomme M. Li wenxuan Directeur général de la société, M. Li Qin, M. Wang mingliang, M. Luofeng et M. Shangyu Directeur général adjoint de la société, M. Luofeng Secrétaire du Conseil d’administration de la société, M. Yu Hai Directeur financier de la société et M. Ju yanwei représentant des affaires de sécurité de la société, M. Shao Xianfeng est nommé chef de l’institution d’audit interne de la société.
Avis est par les présentes donné.
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Conseil d’administration 15 mars 2022
Curriculum vitae des cadres supérieurs:
Li wenxuan, homme, né en décembre 1970, est diplômé de l’Institut des chemins de fer de Lanzhou avec un diplôme d’études collégiales. De janvier 1991 à décembre 1993, il a travaillé au Bureau de l’administration du logement du district de Huancui, ville de Weihai; De janvier 1994 à mai 1996, il a travaillé dans la société immobilière de la zone franche de Weihai; Depuis 1996, il est Président du Conseil d’administration et représentant légal de Shandong Great Aviation Service Co., Ltd. D’août 2002 à janvier 2008, il a été administrateur de la société, d’avril 2004 à janvier 2008, représentant légal et Président de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Investment Co., Ltd., et de mars 2007 à mai 2011, représentant légal et Directeur exécutif de Weihai haozheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Il est actuellement Président et Directeur général de la société, représentant légal et Président de Shandong Great Aviation Service Co., Ltd., représentant légal et Président de guangtai Airport International Financial leasing Co., Ltd., Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Supervisor of Real Estate Development Co., Ltd., Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Représentant légal et Président de Shandong Antai Airport Equipment Co., Ltd., représentant légal et Directeur exécutif de Tianjin guangtai commercial Factoring Co., Ltd., Directeur exécutif de guangtai Medical Equipment Co., Ltd., représentant légal et Directeur exécutif de Tianjin GUANGTAI International Financial leasing Co., Ltd., Directeur exécutif de Yingkou Yingcheng Electronic Equipment Co., Ltd. Représentant légal et Président de Shenzhen Airport Equipment Maintenance Co., Ltd., superviseur de Chongqing qizheng Airport Ground Service Co., Ltd., représentant légal, Directeur exécutif et Directeur général de Weihai Great Airport Equipment Technology Service Co., Ltd. M. Li wenxuan ne détient pas d’actions de la société et détient 10,05% des actions de l’actionnaire contrôlant Xinjiang guangtai Airport Equity Investment Co., Ltd., qui est l’associé exécutif de l’actionnaire contrôlant. M. Li wenxuan a une relation père – fils avec M. Li guangtai, Contrôleur effectif et Président honoraire de la société. En outre, M. Li wenxuan n’a aucune relation avec d’autres candidats au poste d’administrateur ou de superviseur de la société. M. Li wenxuan n’a pas été puni par la c
Li Qin, homme, né en janvier 1964, est diplômé de l’Université de technologie de Taiyuan avec un baccalauréat en systèmes électriques et automatisation. D’août 1988 à février 2003, il a travaillé à la branche Linfen de la province du Shanxi en Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tianjin Quanhua Times Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Development Co., Ltd. Legal Representative and Chairman, Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Aviation Industry Co., Ltd. Legal Representative, Executive Director and general manager. M. Li Qin détient 0,03% des actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société cotée ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs. M. Li Qin n’a aucun lien avec d’autres candidats au poste d’administrateur ou de superviseur de la société. M. Li Qin n’a pas été puni par la c
Wang mingliang, homme, né le 22 décembre 1974, est diplômé du Département de comptabilité de l’école de commerce de Beijing (maintenant l’Université de commerce et d’industrie de Beijing) avec un baccalauréat en gestion de l’information économique. Il a été successivement Directeur adjoint du Département de la comptabilité analytique et des finances, Directeur du Département de la production, Directeur du Département général et superviseur de Weihai Shuangfeng Electronic Group Co., Ltd. Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Director Weihai Shuangfeng Xinshi Real Estate Development Co., Ltd. Deputy General Manager, Linyi Xintiandi Real Estate Co., Ltd. Director; Directeur général de Weihai Shuangfeng Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) Directeur général adjoint de Weihai Wanfang Real Estate Co., Ltd. General Manager of Weihai Wanfang Real Estate Co., Ltd., Director of Weihai International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd., general manager of Mozambique Wanfang Real Estate Co., Ltd., general manager of Mozambique ffh Wanfang Real Estate Co., Ltd.; General Manager of Mozambique Wanfang Real Estate Co., Ltd., general manager of Mozambique ffh Wanfang Real Estate Co., Ltd., general manager of Senegal Wanfang Real Estate Co., Ltd., Chinese leader of Senegal envol Co., Ltd.; Entré dans l’entreprise en 2019, il est actuellement Directeur général adjoint de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) M. Wang mingliang détient 0,03% des actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société cotée, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs. M. Wang mingliang n’a aucun lien avec d’autres candidats au poste d’administrateur ou de superviseur de la société. Mr. Wang mingliang has not been punished by c
Luo Feng, homme, né en juin 1973, est diplômé de l’Université normale du Shandong avec un baccalauréat. D’août 1994 à décembre 2001, il a travaillé à l’administration portuaire de Weihai et a successivement été Secrétaire, Directeur adjoint et Directeur du Bureau; De décembre 2001 à août 2009, il a travaillé pour Shandong weihaigang Co., Ltd. En tant que Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Bureau des valeurs mobilières; D’août 2009 à octobre 2017, il a travaillé au Département des affaires de Weihai de Citic Securities Company Limited(600030) (Shandong) Co., Ltd. Et a successivement été Directeur des opérations, Directeur du marketing et Directeur général. De novembre 2017 à aujourd’hui, il a travaillé à Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) . Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) et Directeur de guangtai Airport International Financial leasing Co., Ltd. M. Luofeng détient 0,03% des actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société cotée ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs. M. Luo Feng n’a aucun lien avec d’autres candidats au poste d’administrateur ou de superviseur. M. Luo Feng n’a pas été puni par la c
Shang Yu, homme, né en mars 1965, ingénieur principal, a obtenu un baccalauréat en fonderie de l’Institut de technologie de Shenyang en 1986 et une maîtrise de l’Université de technologie du Nord – Ouest en 1993. De 1986 à 1990, il a travaillé dans l’usine de machines Shanxi fenglei et a été directeur d’atelier. De 1993 à 1994, il a travaillé dans l’usine de céramique Weihai et a occupé successivement le poste de directeur des achats. De 1995 à 1996, il a travaillé dans l’usine No 3 de l’Université technique de Weihai et a successivement occupé le poste de directeur du Département de production. Depuis mai 1996, il a travaillé dans l’entreprise en tant que Directeur de l’atelier d’assemblage final, Directeur du Département du marketing, Directeur général du Centre de marketing et superviseur. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société. M. Shang Yu détient 0,03% des actions de la société et 0,41% des actions de l’actionnaire contrôlant Xinjiang guangtai Airport Equity Investment Co., Ltd., à l’exception de la société cotée ou de ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs. M. Shang Yu n’a aucun lien avec d’autres candidats au poste d’administrateur ou de superviseur. Mr. Shang Yu has not been punished by csrc and other relevant Departments and Disciplined by the Stock Exchange, and there are no circumstances in which Mr. Shang Yu is not allowed to serve as a Senior Officer as stipulated in the Companies Law, the Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 1 – Standardized Operation of the Main Board Listed Companies, and the statuts of the Companies, and it is not
