Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration sont fondées sur les règles de la c
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration
Après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le troisième Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Li Weifeng et de Mme Hao mengqiao en tant que candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société; Approuver la nomination de M. Dai Yue, actionnaire contrôlant, à M. Zi Qi, M. Lang anzhong et M. Wang Yimin comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; Chang’an Huitong Co., Ltd., l’actionnaire qui a accepté de détenir 6 806300 actions de la société, Représentant 5,80% du capital social total de la société, a désigné M. gepeng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
À notre avis, les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et le consentement du candidat lui – même a été obtenu, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
M. Li Weifeng, Mme Hao mengqiao, M. Xiang ziqi, M. Lang anzhong, M. Wang Yimin et M. Ge Peng, en tant que candidats à des postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, satisfont aux conditions d’emploi des administrateurs des sociétés cotées stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, possèdent l’Expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur et la capacité d’agir en tant qu’administrateur des sociétés cotées, Il n’y a pas de cas où la c
Par conséquent, nous convenons d’élire M. Li Weifeng, Mme Hao mengqiao, M. Xiang ziqi, M. Lang anzhong, M. Wang Yimin et M. gepeng comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
Après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le troisième Conseil d’administration a accepté de nommer M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
À notre avis, les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et le consentement du candidat lui – même a été obtenu, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen en tant que candidats à l’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration, qui est conforme aux conditions d’emploi des administrateurs indépendants des sociétés cotées stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et qui possède l’indépendance nécessaire pour s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant. L’expérience de travail et la capacité d’agir en tant qu’administrateur indépendant d’une société cotée n’ont pas été confirmées par la c
Nous convenons d’élire M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et de soumettre les candidats aux postes d’administrateur indépendant à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Signature du directeur indépendant:
Ding Li:
Gao Zhiyong:
Liu hongchuan:
14 mars 2022
