Code des valeurs mobilières: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux: afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, il est suggéré que les actionnaires de la société participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
Le 14 mars 2022, la compagnie a tenu la 29e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents. Dispositions des règlements ministériels, des documents normatifs et des statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 1er avril 2022.
2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 1er avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou votent par procuration écrite;
2. Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 25 mars 2022
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 25 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter à l’Assemblée. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à L’Assemblée sur place peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter à l’Assemblée. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 4, Bloc C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Cumul des votes Proposition 1 – 3 Il s’agit d’une élection d’un montant égal et remplissez le nombre de votes exprimés par les candidats.
1.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration (6)
1.01 Élection de M. Li Weifeng en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.02 Élection de Mme Hao mengqiao en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.03 M. Xiang Zi Qi est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.04 Élection de M. Lang anzhong en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.05 Élection de M. Wang Yimin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.06 Élection de M. Ge Peng en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection d’un administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
2.01 M. Ding Li est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Gao Zhiyong en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.03 Élection de M. Liu hongchuan en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection d’un superviseur non représentatif du personnel au quatrième Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Hu Zijian est élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 Élection de M. Li Hailong en tant que superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Conseils et instructions spéciaux
1. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration ou à la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Conformément aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. L’Assemblée générale des actionnaires élira 9 administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société par Vote cumulatif, dont 6 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les propositions d’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants seront mises aux voix séparément lors de l’Assemblée générale. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
4. L’Assemblée générale des actionnaires élira deux superviseurs non représentants des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société par voie de vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires sera multiplié par le nombre de candidats. Les actionnaires peuvent limiter le nombre de votes électoraux détenus au nombre de candidats à la distribution arbitraire (aucun vote ne peut être émis). Toutefois, le nombre total de voix ne peut excéder le nombre de voix qu’il détient aux fins des élections.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’enregistrement
Les actionnaires peuvent s’inscrire en personne au Bureau du Conseil d’administration de la société ou par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation (original); L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte de compte de l’actionnaire, la procuration (annexe 2), la carte d’identité de l’agent ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité (scellé par la personne morale), sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation (original); Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire avec la licence d’entreprise (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal (scellé par l’unit é juridique), la carte d’identité du mandant (photocopie), la procuration (annexe 2), la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité de l’agent ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe 3) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les télécopies ou les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le lundi 28 mars 2022. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Temps d’inscription
Le lundi 28 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment 4, district C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing
Code Postal: 100195
Tel: 010 – 62804370
Fax: 010 – 63861700
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact: Ma Qin, Li zhanying
Précautions
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, il est recommandé que les actionnaires de la société participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le lieu de l’Assemblée générale sur place assurera le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant, et les informations relatives à l’itinéraire personnel et à l’état de santé doivent être conformes aux dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. Afin de protéger la santé des actionnaires et de prévenir la propagation du virus, les actionnaires et leurs agents qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à fournir des masques et d’autres mesures de protection et à coopérer avec le lieu de l’Assemblée pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents.
2. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée;
3. L’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362933 » et le vote est abrégé en « vote émergent ».
2. Nombre de votes exprimés
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II Liste des bulletins de vote déposés auprès des candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Total général
