Code du titre: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) numéro d’annonce: 2022 – 021 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration par roulement. La Société procédera à l’élection du Conseil d’administration pour une nouvelle session conformément aux procédures pertinentes. Les détails sont annoncés comme suit:
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le quatrième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Li Weifeng et Mme Hao mengqiao candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société; Approuver la nomination de M. Dai Yue, actionnaire contrôlant, à M. Zi Qi, M. Lang anzhong et M. Wang Yimin comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; Chang’an Huitong Co., Ltd., l’actionnaire qui a accepté de détenir 6 806300 actions de la société, Représentant 5,80% du capital social total de la société, a nommé M. Ge Peng candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; Il est convenu de nommer M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés sont présentés en annexe. M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen en tant que candidats au quatrième Conseil d’administration de la société, dont M. Gao Zhiyong est un professionnel de la comptabilité. Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen.
Le nombre de candidats aux postes d’administrateur au quatrième Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La proportion de candidats aux postes d’administrateur indépendant n’est pas inférieure à un tiers des membres du Conseil d’administration, et il n’y a pas non plus de cas où le Mandat des administrateurs indépendants de la société est réélu pour plus de six ans. Au quatrième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et la société n’a pas d’administrateur représentant les employés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration.
La proposition susmentionnée visant à élire les candidats au quatrième Conseil d’administration de la société doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif. Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du troisième Conseil d’administration pour leur contribution à la société et au Conseil d’administration pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Li Weifeng, Male, born in June 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, MBA at Tsinghua University, Certified Public Accountant of China, Senior Accountant, passed National Judicial Examination. De juillet 2008 à février 2015, il a été assistant d’audit, gestionnaire de projet et gestionnaire de Ruihua Certified Public Accountants, de février 2015 à octobre 2017, Directeur principal du Département des banques d’investissement de Southwest Securities Co.Ltd(600369) d’octobre 2017 à septembre 2018, Directeur général adjoint du Département des banques d’investissement de Changjiang Securities Company Limited(000783) De janvier 2019 à aujourd’hui, il a été administrateur de Nanjing xinhang Power Technology Co., Ltd., d’avril 2020 à aujourd’hui, il a été administrateur de Tianjin Xinxing Dongfang neighbouring Space Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
À la date de publication du présent avis, M. Li Weifeng n’avait pas directement détenu les actions de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
À la date de publication du présent avis, Mme Hao mengqiao détenait 320000 actions de la société, soit 2,73% du capital social total de la société. Mme Hao mengqiao est la fille de l’actionnaire contrôlant de la société, M. Dai Yue, et l’un des contrôleurs effectifs de la société. En outre, Mme Hao mengqiao n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’a pas occupé de poste dans les actionnaires contrôlants et les unités de contrôle réelles de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; Il n’y a pas de cas où la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; N’a pas été puni et puni par la csrc, la Bourse de valeurs et d’autres services compétents, est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, du droit des sociétés et d’autres lois et règlements concernant les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées, et n’a pas la situation prévue à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Par l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, elle n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Xiang ziqi, homme, né en octobre 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, maîtrise. Il a travaillé à Zhengzhou vcom Technology Co., Ltd. D’août 2000 à novembre 2002, a travaillé comme ingénieur, Directeur du Département de développement de logiciels et ingénieur en chef adjoint à Beijing xinxinxing oriental Automatic Control System Co., Ltd. De décembre 2002 à mars 2013, a travaillé comme ingénieur en chef adjoint de mars 2013 à Juin 2019 et a été Président de Nanjing xinhang Power Technology Co., Ltd. De janvier 2019 à aujourd’hui. De septembre 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Nanjing xinxinxing Eastern aviation Equipment Co., Ltd., ingénieur en chef de la compagnie de juin 2019 à aujourd’hui et Directeur général de la compagnie d’octobre 2021 à aujourd’hui.
À la date de publication de la présente annonce, M. ziqi détenait directement 383999 actions de la société, soit 0,33% du capital social total de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, Le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Lang anzhong, Male, born in August 1976, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De septembre 1999 à septembre 2001, il a travaillé au Tianjin Petroleum Vocational and Technical College. De septembre 2001 à mars 2013, il a successivement été technicien, Directeur de projet, Directeur de département, ingénieur en chef adjoint et ingénieur en chef de Beijing Xinxing oriental Automatic Control System Co., Ltd., ingénieur en chef de la compagnie de mars 2013 à juin 2019 et Vice – Directeur général de la compagnie de juin 2019 à ce jour.
À la date de publication du présent avis, M. Lang anzhong détenait directement 396361 actions de la société, soit 0,34% du capital social total de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, Le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Wang Yimin, Male, born in May 1953, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, International Business Professor. En 1978, il a été conseiller et professeur à l’Institut de logistique, a changé d’emploi en 1990, a été Vice – Directeur général de Hainan Company of Beijing Hardware and mineral import and Export Company de 1990 à 1993, a successivement été Directeur et Vice – Directeur général du Département des contrats à terme de China Huitong North Industrial Company de 1993 à 1999, et a été Vice – Directeur général de Dongfang Huizhong Investment Holdings Co., Ltd de 1999 à 2003. De 2003 à février 2009, il a été Directeur général adjoint de Beijing Xinxing oriental Automatic Control System Co., Ltd., Directeur général adjoint de Minsheng Education Group Co., Ltd. De février 2009 à septembre 2011, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de Beijing Xinxing oriental Automatic Control System Co., Ltd. De mars 2012 à mars 2013 et Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de mars 2013 à novembre 2018. De novembre 2018 à octobre 2021, il a été Vice – Directeur général de la société et de janvier 2022 à aujourd’hui, il a été Président de Tianjin Xinxing Dongfang neighbouring Space Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd. À la date de publication du présent avis, M. Wang Yimin détenait directement 388606 actions de la société, soit 0,33% du capital social total de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, Le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Ge Peng, Male, born in February 1986, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education, Chinese Certified Public Accountant. De juin 2012 à mai 2014, il a été vérificateur de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants Co., Ltd., Trésorier de Xi’an capital Real Estate Co., Ltd. De mai 2014 à juillet 2015, et a successivement occupé China Securities Co.Ltd(601066) senior manager of Finance Department, Senior Manager and Vice – President of Securities and Finance Department de juillet 2015 à septembre 2020, et a rejoint Chang’an Huitong Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chang’an huitong») en septembre 2020. Il a été successivement Directeur principal du Département de la gestion des investissements et est actuellement Directeur principal du Département de la gestion des investissements (chef de département, Président). De mai 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur de Yangling Qinfeng Seed Industry Co., Ltd., d’octobre 2021 à aujourd’hui, de Chang’an Huitong Private Equity Fund Management Co., Ltd., de janvier 2022 à aujourd’hui, il a été administrateur de Shaanxi Power Generation Group Dongfang Intelligent Energy Co., Ltd., et de Février 2022 à aujourd’hui, il a été administrateur de Shaanxi Distributed Energy Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, M. Ge Peng ne détenait pas d’actions de la société et n’occupait pas de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société. Chang’an Huitong, le deuxième actionnaire le plus important de la société, détient 6 806300 actions de la société, soit 5,80% du capital social total de la société. Voir le curriculum vitae ci – dessus pour les postes de M. Ge Peng dans Chang’an Huitong et ses filiales. En outre, M. gepeng n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; Il n’y a pas d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de la société cotée qui est publiquement reconnu comme inapte par la bourse.
