Code du titre: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) numéro d’annonce: 2022 – 019 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) L’avis de cette réunion a été envoyé le 11 mars 2022 par voie de signification personnelle, de téléphone et de courriel. 8 administrateurs devraient assister à la réunion et 8 administrateurs devraient y assister. La réunion est convoquée et présidée par M. Dai Yue, Président du Conseil d’administration. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration au cours de la prochaine session
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le quatrième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Li Weifeng et Mme Hao mengqiao candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société; Approuver la nomination de M. Dai Yue, actionnaire contrôlant, à M. Zi Qi, M. Lang anzhong et M. Wang Yimin comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; Chang’an Huitong Co., Ltd., l’actionnaire qui a accepté de détenir 6 806300 actions de la société, Représentant 5,80% du capital social total de la société, a désigné M. gepeng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément aux dispositions des statuts, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera de ses fonctions conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur.
Les résultats du vote du Conseil d’administration sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration sont les suivants:
1. Accepter M. Li Weifeng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Accepter Mme Hao mengqiao comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Accepter M. Xiang Zi Qi comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Accepter M. Lang anzhong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Accepter M. Wang Yimin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Accepter M. Ge Peng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés aux postes d’administrateur de la société, le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction et des postes de représentant du personnel au quatrième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration.
Le projet de loi doit encore être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société arrive à expiration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le quatrième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il est convenu que le Conseil d’administration nomme M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
M. Ding Li, M. Gao Zhiyong et M. Liu hongchuan ont tous obtenu le certificat de formation des administrateurs indépendants approuvé par la Bourse de Shenzhen, dont M. Gao Zhiyong est un professionnel de la comptabilité. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent faire l’objet d’un vote à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
1. Accepter M. Ding Li comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Accepter M. Gao Zhiyong comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Accepter M. Liu hongchuan comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration.
Le projet de loi doit encore être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 1er avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 4e étage, bâtiment 4, Bloc C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
15 mars 2022
