Code du titre: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) numéro d’annonce: 2022 – 020 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) L’avis de la réunion a été envoyé par voie de signification personnelle, de téléphone et de courriel le 11 mars 2022. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La réunion sera convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Hu Zijian. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Compte tenu de l’expiration imminente du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de nommer M. Hu Zijian comme candidat au poste de superviseur non représentant des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et l’actionnaire contrôlant, M. Dai Yue, a accepté de nommer M. Li Hailong comme candidat au poste de superviseur non représentant des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et de former conjointement le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société avec le superviseur représentant des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément aux dispositions des statuts, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance initiales s’acquitteront sérieusement de leurs fonctions de surveillance conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts avant l’entrée en fonction du nouveau Contrôleur.
1. Accepter M. Hu Zijian comme candidat du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Accepter M. Li Hailong comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil des autorités de surveillance
15 mars 2022
