Code du titre: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) titre abrégé: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 007 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) La réunion a eu lieu le 14 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 303 de la phase II de la société, avec 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants. Certains superviseurs et tous les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Ning Hongtao. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts pertinents. Par vote, le Conseil d’administration adopte la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, Ruan Feng, Shen zhaozhang et Zhang Xiaocheng, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit sans réserve standard « Daxin Shen Zi [2022] No 3 – 00060» publié par Daxin Certified Public Accountants pour la société, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 374435327328 RMB en 2021, en hausse de 22,24% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 74 369645,78 RMB, en hausse de 12,95% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 47 181133,48 RMB, en hausse de 31,60% d’une année sur l’autre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 sont également publiés dans le Securities Times et le China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants, la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 202107039 RMB pour l’année 2021, plus un bénéfice non distribué de 45074296317 RMB au début de l’année, après déduction du bénéfice distribué de 0 RMB pour l’année en cours et de la réserve de surplus de 0 RMB retirée, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires de la société est de – 44872189278 RMB.
Étant donné que les flux de trésorerie et le capital comptable de la société ne sont pas encore suffisants, compte tenu du développement durable et efficace de la société et des intérêts futurs des actionnaires, il est proposé de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des estimations comptables.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le changement d’estimation comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences du Ministère des finances et est conforme aux règlements pertinents. L’estimation comptable après le changement peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’incidence significative sur les états financiers de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants estiment que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qu’il est adapté aux besoins réels des activités opérationnelles actuelles de la société. Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
État du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs Ning Hongtao, Xiong Haitao et Li Nanjing se retirent du vote).
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs Li Nanjing et Ren Xuefeng se retirent du vote).
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec gaojin Fuheng Group Co., Ltd. En 2022.
État du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs Ning Hongtao, Xiong Haitao et Li Nanjing se retirent du vote).
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie du financement des filiales et des sous – sociétés subordonnées.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de développement de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
1. The Guarantee to Jiangsu Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jiangsu Yichang) shall not exceed RMB 30000000;
2. La garantie de Qingdao Hengjia Precision Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingdao hengjia») ne doit pas dépasser 300 millions de RMB;
3. La garantie de Suzhou Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou yichang») ne dépasse pas 100 millions de RMB;
4. La garantie de Wuhu Yichang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhu yichang») ne doit pas dépasser 200 millions de RMB;
5. The Guarantee to Anhui Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “anhui yichang”) shall not exceed RMB 200000000;
6. The Guarantee to Anhui huihetai Intelligent Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “huihetai”) shall not exceed RMB 20000000.
7. The Guarantee to Hefei Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “hefei yichang”) shall not exceed RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00.
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société ou son agent autorisé désigné à traiter les questions de garantie susmentionnées et à signer les documents juridiques pertinents. La signature ou le sceau du Président du Conseil d’administration a le même effet juridique dans le traitement des affaires spécifiques.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la garantie de financement des filiales et des sous – sociétés subordonnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Vice – Directeur général.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base de la recommandation de la personne recommandée conformément aux statuts et de l’examen de qualification par le Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration de la société, il est convenu de nommer M. Liu Wei Directeur général adjoint de la société (curriculum vitae ci – joint) pour un mandat allant de La date d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur l’emploi de cadres supérieurs par le Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de la réunion a été publié le 15 mars 2022 dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition de demande de crédit global pour 2022.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer le bon déroulement de toutes les activités de la société et de répondre à la demande quotidienne de fonds d’exploitation, la société et ses filiales holding ont l’intention de demander une ligne de crédit globale opérationnelle à des institutions financières telles que des banques, et la ligne de demande est soumise à l’approbation pertinente des institutions financières telles que des banques. Gérer les activités connexes dans le cadre de la ligne de crédit globale, y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts à moyen et à long terme, les acceptations bancaires, les acceptations commerciales, les lettres de garantie, les lettres de crédit, etc. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le montant du crédit d’une seule entité, y compris la société et les filiales contrôlantes, comme suit:
1. Si le montant du crédit demandé par Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
2. Si le montant du crédit demandé par une autre entité unique à la Banque ne dépasse pas 600 millions de RMB (y compris), le Président est autorisé à prendre une décision.
3. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à traiter les questions relatives à la demande de ligne de crédit susmentionnée. Le Président du Conseil d’administration est autorisé à décider et à signer les accords et documents juridiques pertinents. La signature ou le sceau du Président du Conseil d’administration a le même effet juridique dans l’exécution des activités spécifiques.
La ligne de crédit ci – dessus n’est pas équivalente au montant réel du financement de la société. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds pour la production et l’exploitation de la société. Dans la ligne de crédit, le montant réel du financement de chaque banque et société prévaudra. La période de validité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions relatives au Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Liu Wei, homme, de nationalité chinoise, est né en décembre 1981 et a obtenu un baccalauréat en gestion de l’Université Xi’an de technologie en 2005. En juillet 2005, il a pris le poste de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Au 14 mars 2022, M. Liu Wei ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société.
M. Liu Wei n’a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la csrc n’a pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des trois dernières années; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance.
