Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration sont considérés comme des administrateurs indépendants de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Les opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration de la société sont les suivantes:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et répond aux besoins réels des activités opérationnelles actuelles de la société. Le système de contrôle interne couvre essentiellement tous les aspects et tous les liens de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Grâce à la mise en œuvre du système de contrôle interne, le contrôle interne de l’entreprise a une grande intégrité, rationalité et efficacité.
Le contrôle interne de la société sur les filiales contrôlantes, les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, les investissements importants et la divulgation d’informations a été strict, suffisant et efficace, ce qui a assuré le fonctionnement normal de la production et de la gestion de la société, a joué un rôle positif dans la promotion du contrôle et de la prévention des risques de gestion et de protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs, et a encouragé le fonctionnement normal et le développement sain de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 peut refléter objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et le contrôle interne est efficace.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
La société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social avec la réserve de réserve en 2021. En tant qu’administrateur indépendant de la société, après une analyse minutieuse des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement de l’entreprise et de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit, de la demande de fonds et d’autres facteurs, Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur la proposition de modification des estimations comptables
La société modifie les estimations comptables de la société conformément aux dispositions et exigences pertinentes du Ministère des finances. Les estimations comptables modifiées sont conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Avis indépendants sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au Code de gouvernance des sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants, aux statuts et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, etc., de la c
1. Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur la situation réelle de la société et répondent aux besoins de développement de la société, ce qui est propice au renforcement du contrôle de la société et à l’amélioration du niveau de garantie de la production et de l’exploitation.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont effectuées conformément au principe de « l’entité indépendante, juste et raisonnable», dont le prix est le prix du marché et le prix est juste, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs liés Xiong Haitao, Li Nanjing et Ning Hongtao se sont abstenus de voter, et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations liées étaient légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres normes.
Avis indépendants sur l’estimation des transactions liées avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au Code de gouvernance des sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants, aux statuts et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, etc., de la c
1. Les transactions entre apparentés prévues par la société sont fondées sur la situation réelle de la société, répondent aux besoins de développement de la société et sont propices au renforcement du contrôle de la société et à l’amélioration du niveau de garantie de la production et de l’exploitation. 2. Les opérations entre apparentés prévues par la société sont effectuées conformément au principe de « l’entité indépendante, juste et raisonnable», dont le prix est le prix du marché et le prix est juste, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs liés Li Nanjing et Ren Xuefeng se sont abstenus de voter. La procédure de prise de décisions concernant les opérations liées est légale et conforme aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres normes.
Avis indépendants sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec gaojin Fuheng Group Co., Ltd. En 2022
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au Code de gouvernance des sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants, aux statuts et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, etc., de la c
1. Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur la situation réelle de la société et répondent aux besoins de développement de la société, ce qui est propice au renforcement du contrôle de la société et à l’amélioration du niveau de garantie de la production et de l’exploitation.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont effectuées conformément au principe de « l’entité indépendante, juste et raisonnable», dont le prix est le prix du marché et le prix est juste, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs liés Ning Hongtao et Xiong Haitao se sont abstenus de voter. La procédure de prise de décisions concernant les opérations liées est légale et conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres normes.
Avis indépendants sur la nomination du Directeur général adjoint
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la cinquième session de la société, Nous nous tenons sur la base d’un jugement indépendant et exprimons les opinions indépendantes suivantes:
La procédure de nomination de M. Liu Wei est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation en bourse, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts.
À notre avis, M. Liu Wei possède les capacités nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, possède une vaste expérience de la gestion des affaires, a une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle, et la nomination de M. Liu Wei en tant que Directeur général adjoint de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes des statuts et aux exigences opérationnelles de la société.
2. According to the Personal curriculum vitae and Work Achievements of the above – mentioned candidates, no circumstances Stipulated in article 146 of the Law of companies have been found, and no persons who have been determined by c
La procédure de nomination des candidats susmentionnés par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires. Nous convenons de la nomination et de l’emploi des candidats susmentionnés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Signature du directeur indépendant:
Ruan Feng, Shen zhaozhang, Zhang Xiaocheng
Date:
