Code des valeurs mobilières: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) titre abrégé: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 008 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) La réunion a eu lieu dans l’après – midi du 14 mars 2022 dans la salle de conférence 303 de la phase II de la compagnie. Il y avait 3 superviseurs votants et 3 superviseurs votants. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Chen Juan, et les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés et aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts pertinents. Par vote, le Conseil des autorités de surveillance adopte la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit sans réserve standard « Daxin Shen Zi [2022] No 3 – 00060» publié par Daxin Certified Public Accountants pour la société, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 374435327328 RMB en 2021, en hausse de 22,24% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 74 369645,78 RMB, en hausse de 12,95% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 47 181133,48 RMB, en hausse de 31,60% d’une année sur l’autre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter le projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants, la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 202107039 RMB pour l’année 2021, plus un bénéfice non distribué de 45074296317 RMB au début de l’année, après déduction du bénéfice distribué de 0 RMB pour l’année en cours et de la réserve de surplus de 0 RMB retirée, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires de la société est de – 44872189278 RMB.
Étant donné que les flux de trésorerie et le capital comptable de la société ne sont pas encore suffisants, compte tenu du développement durable et efficace de la société et des intérêts futurs des actionnaires, il est proposé de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des estimations comptables.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce changement d’estimation comptable est effectué conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lois et règlements pertinents. Ce changement n’aura pas d’incidence importante sur les états financiers de la société et ne nuira pas à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qu’il est adapté aux besoins réels des activités opérationnelles actuelles de la société. Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec gaojin Fuheng Group Co., Ltd. En 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie du financement des filiales et des sous – sociétés subordonnées.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de développement de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
1. The Guarantee to Jiangsu Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jiangsu Yichang) shall not exceed RMB 30000000;
2. La garantie de Qingdao Hengjia Precision Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingdao hengjia») ne doit pas dépasser 300 millions de RMB;
3. La garantie de Suzhou Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou yichang») ne dépasse pas 100 millions de RMB;
4. La garantie de Wuhu Yichang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhu yichang») ne doit pas dépasser 200 millions de RMB;
5. The Guarantee to Anhui Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “anhui yichang”) shall not exceed RMB 200000000;
6. The Guarantee to Anhui huihetai Intelligent Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “huihetai”) shall not exceed RMB 20000000.
7. The Guarantee to Hefei Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “hefei yichang”) shall not exceed RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la garantie de financement des filiales et des sous – sociétés subordonnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Conseil des autorités de surveillance 14 mars 2022
