Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Ruan Feng)
En tant qu’administrateur indépendant de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Les dispositions et exigences du système de la société, telles que le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent fidèlement de leurs obligations, exercent pleinement les fonctions des administrateurs indépendants, assistent aux réunions pertinentes, examinent attentivement les propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur des questions importantes, participent activement à la gouvernance d’entreprise et présentent des opinions et des suggestions rationnelles pour le développement des opérations de la société. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. En tant que membre indépendant du cinquième Conseil d’administration, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration tenues au cours de mon mandat conformément aux dispositions pertinentes, sans aucune absence, et j’ai voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention.
1. Au cours de la période considérée, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Participation par voie de communication oui non deux fois consécutives nombre de personnes non présentes nombre de personnes présentes nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Nombre de réunions depuis la participation
10 1 9 0 0 Non
2. Au cours de la période considérée, j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020, à la première Assemblée générale des actionnaires de 2021, à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de 2021 et à la troisième Assemblée générale des actionnaires de 2021 en tant qu’administrateur indépendant.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
1. Le 11 janvier 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
La procédure de nomination de M. ma houqing est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et aux statuts.
À notre avis, M. ma houqing possède les capacités nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, possède une vaste expérience de la gestion des affaires, a une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle, et la nomination de ma houqing en tant que Directeur général adjoint de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes des statuts et aux exigences opérationnelles de la société.
2. According to the Personal curriculum vitae and Work Achievements of the above – mentioned candidates, no circumstances Stipulated in article 146 of the Law of companies have been found, and no persons who have been determined by c
La procédure de nomination des candidats susmentionnés par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires. Nous convenons de la nomination et de l’emploi des candidats susmentionnés.
2. Le 5 février 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
La procédure de nomination de M. Xu Jianxin est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et aux statuts.
À notre avis, M. Xu Jianxin possède les compétences nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, une vaste expérience de la gestion des affaires, une bonne éthique professionnelle et un bon caractère personnel. L’élection de Xu Jianxin au poste de Vice – Président de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences opérationnelles de la société.
La procédure de nomination de M. Ren Xuefeng est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et aux statuts.
À notre avis, M. Ren Xuefeng possède les compétences nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, les capacités de gestion, les compétences en leadership, les connaissances professionnelles et les compétences techniques nécessaires pour occuper les postes correspondants, ainsi qu’une bonne éthique professionnelle et un bon caractère personnel. Ren Xuefeng est élu Directeur général de la société conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences opérationnelles de la société.
3. According to the Personal curriculum vitae and Work Achievements of the above – mentioned candidates, no circumstances Stipulated in article 146 of the Law of companies have been found, and no persons who have been determined by c
La procédure de nomination des candidats susmentionnés par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires. Nous convenons de la nomination et de l’emploi des candidats susmentionnés.
3. Le 3 mars 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Notes spéciales sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées et avis des administrateurs indépendants 1. En ce qui concerne les garanties extérieures:
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune Unit é non constituée en personne morale ou à aucune personne physique, ni n’a fourni de garantie externe ou de garantie externe illégale qui s’est produite au cours de la période précédente et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2020.
2. En ce qui concerne l’occupation des fonds par les parties liées:
Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’entreprises affiliées occupant des fonds de la société.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de filiales ou d’entreprises affiliées occupant des fonds de la société.
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et répond aux besoins réels des activités opérationnelles actuelles de la société. Le système de contrôle interne couvre essentiellement tous les aspects et tous les liens de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Grâce à la mise en œuvre du système de contrôle interne, le contrôle interne de l’entreprise a une grande intégrité, rationalité et efficacité.
Le contrôle interne de la société sur les filiales contrôlantes, les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants et la divulgation d’informations a été strict, suffisant et efficace, assurant le bon déroulement de la production, de l’exploitation et de la gestion de la société, contrôlant et prévenant Les risques d’exploitation et de gestion et protégeant les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise a joué un rôle positif dans la promotion. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 peut refléter objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et le contrôle interne est efficace.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
La société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social avec la réserve de réserve en 2020. En tant qu’administrateur indépendant de la société, après une analyse minutieuse des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement de l’entreprise et de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit, de la demande de fonds et d’autres facteurs, Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
1. Les transactions quotidiennes entre la société et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues entre la société et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
3. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs liés Xiong Haitao, Li Nanjing et Ning Hongtao se sont abstenus de voter, et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations liées étaient légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres normes.
Avis indépendants sur l’estimation des transactions liées avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2021
1. Les transactions liées prévues entre la société et Yichang Investment sont fondées sur la situation réelle de la société, répondent aux besoins de développement de la société et améliorent le niveau de garantie de la production et de l’exploitation.
2. Les transactions liées prévues entre la société et Yichang Investment sont effectuées conformément au principe de « l’entité indépendante et l’équité», le prix est le prix du marché, le prix est juste, il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs liés Li Nanjing et Xu Jianxin se sont abstenus de voter. La procédure de prise de décisions concernant les opérations liées est légale et conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres normes.
Avis indépendants sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec Golden Fuheng Group Co., Ltd. En 2021 1 1. L’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés entre la société et Golden Fuheng Group Co., Ltd. Est fondée sur la situation réelle de la société, répond aux besoins de développement de la société, est propice au renforcement du contrôle de la société et à l’amélioration du niveau de garantie de la production et de l’exploitation.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues entre la société et gaojinfuheng sont effectuées conformément au principe de « l’entité indépendante, juste et raisonnable». Le prix est le prix du marché et le prix est juste. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Les administrateurs associés Xiong Haitao et Ning Hongtao se sont abstenus de voter lors de l’examen de la proposition. Li Nanjing a chargé Xiong Haitao d’assister à la réunion. Le résultat du vote est invalide et est considéré comme un retrait. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres normes.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
La société a renouvelé l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, et la procédure d’emploi est conforme aux statuts et aux avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée. Après vérification, le rapport d’audit publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il est convenu de renouveler l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2021.
4. Le 26 juillet 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
La procédure de nomination de M. Liu Wensheng est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et aux statuts.
À notre avis, M. Liu Wensheng possède les capacités nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, possède une vaste expérience de la gestion des affaires et possède une bonne éthique professionnelle et un caractère personnel. La nomination de Liu Wensheng comme Vice – Directeur général de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société ainsi qu’aux exigences opérationnelles de la société.
2. According to the Personal curriculum vitae and Work Achievements of the above – mentioned candidates, no circumstances Stipulated in article 146 of the Law of companies have been found, and no persons who have been determined by c
La procédure de nomination des candidats susmentionnés par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires. Nous convenons de la nomination et de l’emploi des candidats susmentionnés.
5. Le 9 novembre 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Étant donné que l’abréviation modifiée des titres de la société correspond à l’activité principale de la société, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’abréviation modifiée des titres peut influer sur le prix des actions de la société et induire les investisseurs en erreur, qu’elle est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, qu’elle est conforme aux intérêts fondamentaux de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, Nous convenons que la société modifiera l’abréviation des titres.
6. Le 15 novembre 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. Sur la base de la recommandation de la personne recommandée conformément aux statuts et après examen des qualifications par le Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration de la société, Ren Xuefeng est nommé administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 à l’expiration du cinquième Conseil d’administration.
À notre avis, afin de jouer davantage le rôle important du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise, la nomination de ren Xuefeng en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et aux exigences opérationnelles de la société.
2. Nous croyons que le Conseil d’administration de la société est qualifié pour nommer des candidats aux postes d’administrateur de la société conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
3. According to the Personal curriculum vitae and Work Achievements of the above – mentioned Director candidates, no circumstances Stipulated in article 146 of the Law of companies have been found, and no persons who have been determined by c
4. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires. Nous acceptons la nomination des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés et convenons de soumettre la proposition à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
7. Le 27 décembre 2021, les avis indépendants suivants ont été émis à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
La procédure de prise de décisions en matière d’investissement est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons d’investir dans les projets susmentionnés. Travaux des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et rapports annuels
Audit du rapport financier et préparation du rapport annuel en 2021
