Code des valeurs mobilières: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) titre abrégé: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 013 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Les questions pertinentes sont les suivantes: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La compagnie a tenu la 24e réunion du 5e Conseil d’administration le 14 mars 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 le 8 avril 2022. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 8 avril 2022
Heure du vote en ligne: 8 avril 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 8 avril 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 8 avril 2022 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er avril 2022
7. Participants:
. actionnaires d’actions a de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 1er avril 2022. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent autoriser par écrit les mandataires à assister à l’Assemblée et à voter. Si l’actionnaire autorise un mandataire à assister à l’Assemblée, il doit présenter une procuration (la procuration est jointe).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
. témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion VIP, 2e étage, no 29, KeFeng Road, Science City, Guangzhou Hi – tech Development Zone, Guangdong Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Company. Questions examinées par l’Assemblée générale
Remarques les colonnes avec le Code de la proposition et le nom de la proposition peuvent être votées.
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) en 2022 √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec gaojin Fuheng Group Co., Ltd. En 2022 √
9.00 proposition relative à la garantie du financement des filiales et des sous – filiales √
10.00 proposition relative à la demande de crédit global en 2022 √
1. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’assemblée générale des actionnaires.
2. Divulgation
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société tenue le 14 mars 2022, et la proposition 2 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société tenue le 14 mars 2022. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Points particulièrement importants
La proposition 9 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Autres instructions
Les propositions 6, 7 et 8 sont des opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter. Les propositions 5, 6, 7 et 8 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats Des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 7 avril 2022 (de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures)
Méthode d’enregistrement:
1. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom des actionnaires de la société, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat d’identité et sa carte de compte de titres;
2. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, l’agent doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (la procuration est jointe) et la carte de compte de Titres;
3. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte de titres;
4. Si l’agent assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire individuel, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire signée par le mandant et la carte de compte de titres; 5. Les participants à la réunion doivent présenter au registre de l’Assemblée générale la procuration susmentionnée et l’original de leur carte d’identité, ainsi qu’une copie du certificat susmentionné.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit contenir les documents susmentionnés (la lettre ou la télécopie doit arriver à la société avant 17 h le 7 avril 2022). Lieu d’enregistrement: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Securities Department
Adresse postale: No 29, KeFeng Road, Science City, Guangzhou Hi – Tech Industrial Development Zone
Code Postal: 510663
Tel: 020 – 32200889
Fax: 020 – 32200850
Contact: Zhao Xuan
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants seront pris en charge par eux – mêmes.
2. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Conseil d’administration 14 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362420”, et le vote est abrégé en “Yichang vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 8 avril 2022 et se terminera à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Les opinions de vote de moi (ou de notre Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes: (Note: Veuillez remplir « √» dans les espaces « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» correspondant à la colonne « Questions soumises au vote». Les électeurs ne peuvent indiquer que « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Un avis selon lequel la modification, le remplissage d’autres symboles ou le vote à plusieurs voix ou à l’unanimité est nul et non avenu est considéré comme une abstention.)
Remarques les colonnes avec le Code de la proposition et le nom de la proposition peuvent être votées.
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 À propos du rapport annuel 2021
