Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) S’acquitter diligemment et consciencieusement de ses obligations et exercer ses pouvoirs, appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, exécuter efficacement tous les travaux du Conseil d’administration et assurer le bon fonctionnement et le développement durable de la société. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit: I. activités en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 374435327328 RMB, en hausse de 22,24% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 74 369645,78 RMB, en hausse de 12,95% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 47 181133,48 RMB, en hausse de 31,60% d’une année sur l’autre. Exécution des travaux quotidiens du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. Les procédures de convocation et de convocation des réunions convoquées, les qualifications des participants aux réunions, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, et les résolutions des réunions sont légales et efficaces. Les questions examinées et adoptées lors de la réunion sont mises en œuvre efficacement par le Conseil d’administration. La réunion a eu lieu comme suit: (i) Les détails de la réunion du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Séance d & apos; ouverture
Calendrier de délibération de la proposition
Formulaire No.
5th Director
2021 1 Communications
1. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint
Méthode du 11 novembre
Réunions
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Vice – Président
2021 2 Communications
2 quatorzième réunion
Le 5 février, la proposition de nomination du Directeur général a été examinée et adoptée.
Réunions
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de 2020 et à son résumé
5. Délibérer et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 6. Délibérer et adopter la proposition relative au cinquième rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
2021 3 site
7. Examen et adoption de la réunion du 3 mars sur la relation entre la société et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société de conférence
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions liées avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2021
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec gaojin Fuheng Group Co., Ltd. En 2021.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale)
11. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie du financement des filiales et des sous – sociétés subordonnées
12. Examen et adoption du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années
Proposition (2021 – 2023)
13. Délibérer et adopter la proposition relative à la convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 202014. Délibérer et adopter la proposition relative à la présentation à la Bourse de Shenzhen d’une demande d’annulation d’autres avertissements de risque et de modification de l’abréviation des titres pour la négociation d’actions
5th Director
1. Examen et adoption du texte intégral et du corps du rapport du premier trimestre 2021
Proposition de méthode du 26 juin
Réunions
1. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit auprès des banques sur la base d’actifs propres hypothéqués
2. Délibérer et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque 3. Délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital de la filiale Qingdao Hengjia Precision Technology Co., Ltd.
4. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
5. Délibérer et adopter la proposition de révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 6. Délibérer et adopter la proposition de révision du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 7. Délibérer et adopter la proposition de révision du Règlement intérieur du Comité d’audit 5. Administrateurs
CAS
La dix – septième communication de la septième session de 2021
8. Examen et adoption de la méthode de réunion du Comité de nomination et d’évaluation salariale le 26 avril
Proposition de règles détaillées
9. Examen et adoption de la proposition de révision des règles de travail du Comité des stratégies de développement
10. Examen et adoption de la proposition de modification du système d’autorité décisionnelle 11. Examen et adoption de la proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés
12. Examen et adoption de la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
13. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
14. Délibérer et adopter la proposition de révision du système de travail des administrateurs indépendants 15. Délibérer et adopter la proposition de révision des règles de travail du Président 16. Délibérer et adopter la proposition de révision des règles de travail du Secrétaire 17. Délibérer et adopter la proposition de révision des règles de travail du Directeur général 18. Examiner et adopter la proposition de révision du système de rapport sur l’exécution des tâches du Secrétaire du Conseil d’administration 19, la proposition de révision du système de responsabilisation interne des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs 20 et la proposition de révision du système de gestion des actions et du changement des sociétés détenues par les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs 21. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion de la distribution des bénéfices 22 et la proposition de révision du système de gestion de la communication et de l’utilisation de l’information externe.
23. Examiner et adopter la proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes. 24. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion des filiales 25, la proposition de révision des règles d’application du système de vote cumulatif 26, la proposition de révision du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel 27, la proposition de révision du système d’enregistrement et de déclaration des initiés 28, Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des plaintes des investisseurs 29 et la proposition de nomination du Directeur général adjoint
30. Délibération et adoption de la réunion sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
CAS
1. Examiner et adopter le projet de loi sur le rapport semestriel 2021 et son résumé
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du Conseil d’administration
2021 8 Communications
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Vice – Président
Méthode du 26 juillet
4. Délibérer et adopter la proposition de demande de crédit global en 2021 5. Délibérer et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Examen et adoption du rapport complet et de la communication positive sur le troisième trimestre de 2021
Proposition de la 19e communication de la réunion du 21 octobre
Modalités
Réunion du jour
