Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Mener des travaux actifs et efficaces, superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux pour 2021 sont les suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions, comme suit:
1. La compagnie a tenu la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 3 mars 2021 dans la salle de conférence 303 de la phase II de la compagnie et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020;
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
Proposition relative à l’estimation des transactions liées avec Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2021;
Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec gaojin Fuheng Group Co., Ltd. En 2021;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale); Proposition relative à la garantie du financement des filiales et des sous – sociétés subordonnées;
Proposition relative à l’élaboration d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Les résolutions de la réunion ci – dessus ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 5 mars 2021.
2. La compagnie a tenu la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance par voie de communication le 26 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021;
Les résolutions de la réunion ci – dessus ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn) du 27 avril 2021.
3. La compagnie a tenu la 12e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance par voie de communication le 26 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de demande de crédit auprès de la Banque sur la base d’actifs propres hypothéqués;
Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque;
Proposition d’augmentation de capital de la filiale Qingdao Hengjia Precision Technology Co., Ltd.; Proposition de modification des statuts;
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Comité d’audit;
Proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination et d’évaluation salariale;
Proposition de modification des méthodes de gestion des opérations entre apparentés;
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Proposition de modification des « règles de travail du Président»;
Proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration;
Proposition de modification du « degré de responsabilité interne des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs»;
Proposition de modification du système de gestion des actions et des changements des sociétés détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs;
Proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices;
Proposition de modification du système de gestion des filiales;
Proposition de modification des modalités d’application du système de vote cumulatif;
Proposition de modification du système de gestion des plaintes des investisseurs;
Les résolutions de la réunion ci – dessus ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 28 juillet 2021.
4. La compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance par voie de communication le 26 août 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé;
Les résolutions de la réunion ci – dessus ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 27 août 2021.
5. La compagnie a tenu la 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance par voie de communication le 21 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du troisième trimestre 2021.
Les résolutions de la réunion ci – dessus ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 22 octobre 2021.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, les règles de cotation des actions et d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités en matière de protection des intérêts de la société et des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, et a procédé à une supervision, à une inspection et à un examen complets de la gestion opérationnelle, de la situation financière et de l’exécution des fonctions des cadres supérieurs de la société. Et sont convenus:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
La société exerce ses activités en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts. Toutes les décisions d’exploitation de l’entreprise sont raisonnables, ses procédures sont légales et efficaces, les trois opérations sont normalisées, et afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise, le système de contrôle interne a été constamment mis en place et amélioré; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence et ne violent pas les lois, règlements et statuts pertinents ni ne portent atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les états comptables et les données financières de la société et a estimé que la société pouvait formuler un ensemble complet de systèmes financiers solides en stricte conformité avec la loi comptable, les normes comptables pour les entreprises et d’autres dispositions pertinentes, en combinaison avec La situation réelle de la société, afin de renforcer la gestion financière et la comptabilité économique de la société, les normes d’exploitation financière et la bonne situation financière. Les rapports financiers reflètent fidèlement, fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Inspection du contrôle interne
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est engagée à mettre en place, à perfectionner et à améliorer continuellement le système de contrôle interne, et le système actuel est relativement complet, raisonnable, efficace et peut être mis en œuvre efficacement.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et systèmes pertinents de la société. Les prix sont fixés sur la base des conditions d’exploitation réelles de La société et des principes de l’avantage mutuel, de l’indemnisation équivalente et de la juste valeur marchande des deux parties. Les prix sont justes et ne violent pas l’ouverture, l’équité, Le principe d’équité ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 et a émis les avis suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux principes de base du contrôle interne et en combinaison avec sa situation réelle, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et peut être mis en œuvre efficacement pour assurer le développement normal des activités commerciales et le contrôle des risques de la société. Assurer la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise. L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, reflétant objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance examine régulièrement les dossiers des initiés à l’information privilégiée et supervise la divulgation d’informations sur des questions importantes. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure de gérer et d’enregistrer l’information privilégiée conformément aux dispositions relatives au système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée des sociétés cotées et au système de gestion des relations avec les investisseurs, et de prévenir efficacement les violations telles que l’abus du droit de savoir, la divulgation d’informations privilégiées et les opérations d’initiés par les initiés. Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations d’initiés effectuées par des personnes liées à l’aide d’informations privilégiées. Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Conseil des autorités de surveillance 14 mars 2022
