Code du titre: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) numéro d’annonce: 2022 – 024 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La réunion est présidée par M. Shi Lei, Président du Conseil d’administration, et 8 administrateurs assistent à la réunion. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (ci – après dénommés « Statuts»), et est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on appointment of the Deputy General Manager of the Company and Acting as Secretary of the Board of Directors by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
La société a récemment reçu le rapport de démission de Mme Jin hongying, Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration. Mme Jin hongying a demandé à démissionner du poste de Vice – Directrice générale, Secrétaire du Conseil d’administration et de tous les postes de la filiale holding pour des raisons personnelles. Après avoir démissionné de ce poste, Mme Kim Hong Ying n’occupera aucun poste dans la société ou dans la filiale contrôlante et le rapport de démission prendra effet à la date de signification au Conseil d’administration. Mme Jin hongying a joué un rôle important dans la normalisation de la gouvernance d’entreprise, la divulgation de l’information, la gestion des relations avec les investisseurs, l’exploitation du capital et le développement de l’entreprise. Le Conseil d’administration a exprimé sa sincère gratitude à Mme Jin hongying pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et le bon déroulement des travaux de divulgation de l’information, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et après la nomination du Directeur général et l’examen du Comité de nomination du septième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zhang Donghui Vice – Directeur général de la société (voir annexe pour le curriculum vitae). Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration; Entre – temps, le Conseil d’administration a désigné M. Zhang Donghui comme candidat au poste de Secrétaire du Conseil d’administration et a désigné M. Zhang Donghui comme Secrétaire du Conseil d’administration. M. Zhang Donghui participera à la formation sur la qualification du Secrétaire du Conseil d’administration organisée par la Bourse de Shenzhen. La société achèvera la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible après que M. Zhang Donghui aura obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la démission du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, l’emploi du Vice – Directeur général et l’exercice des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 025). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The meeting approved the proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après une consultation approfondie des administrateurs présents à la réunion, il a été convenu de nommer M. Wu rensheng représentant des affaires de valeurs mobilières de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae) pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’emploi d’un représentant de la société en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 026) divulguée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs
Mr. Zhang Donghui, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Certified Public Accountant, CPC Member. Il a été Directeur financier de Jinyang Publishing Co., Ltd. Du Yangcheng Evening News Group, directeur comptable de Guangdong 21st Century Media Co., Ltd., chef de la gestion financière de rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., Directeur financier de Guangzhou Xingye Cultural Communication Co., Ltd., Huawen Media Group(000793) Personnel de supervision à temps plein de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Zhuhai, Directeur de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., Directeur et Directeur financier de Zhuhai Security Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd.
À la date de publication de la présente annonce, M. Zhang Donghui ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) Il n’était pas autorisé à agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Mr. Wu rensheng, born in 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été Directeur du Département marketing de Guangzhou Chenglin Water Treatment Engineering Co., Ltd., représentant des affaires de sécurité de Shenzhen Chenglin Sanitary Ware Co., Ltd., Directeur et Secrétaire du Conseil d’administration de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd., représentant des affaires de sécurité de la société et Directeur général du Département des affaires de sécurité. M. Wu rensheng a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
À la date de publication de la présente annonce, M. Wu rensheng ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y avait pas Les circonstances suivantes: (1) Il avait été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et avait fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Autres circonstances déterminées par la bourse.
