Code des valeurs mobilières: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) titre abrégé: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) numéro d’annonce: lin2022 – 006 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 14 mars 2022 par voie de vote par correspondance.
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend 5 autorités de surveillance et 5 autorités de surveillance.
3. La réunion est présidée par Mme Lian Guizhi, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote.
4. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a procédé à un vote délibératif au scrutin secret et a abouti aux résolutions suivantes:
1. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société, de ses filiales contrôlantes et de toutes les parties liées sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, que les prix sont justes, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires et qu’il n’y a pas d’impact sur le fonctionnement indépendant de la société, et que les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations quotidiennes entre apparentés.
L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée le 15 mars 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
État du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Étant donné que Mme Lian Guizhi, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, est une superviseure liée de Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., elle a évité le vote et la proposition a été adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs non liés.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est révisé en fonction de La situation réelle de la société.
Le contenu détaillé du Règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
