Code des valeurs mobilières: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) titre abrégé: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) numéro d’annonce: lin2022 – 008 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société cotée.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 h 30 le mercredi 30 mars 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 30 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 mars 2022.
7. Participants:
À la date d’enregistrement des capitaux propres: tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 23 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 7, 4e étage, hôtel Shagang, ville de Jinfeng, ville de Zhangjiagang, Province du Jiangsu.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
8.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
9.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la seizième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le contenu détaillé a été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega Chao Information Network le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Dans les propositions ci – dessus, les propositions 2 à 5 doivent être adoptées par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 1 est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Société fera des statistiques et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de La société). Les actionnaires liés évitent le vote lors de l’examen des propositions de transaction entre apparentés.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription à la réunion sur place:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec l’original de sa carte d’identité, la procuration, une copie de la carte d’identité du mandant, la carte de compte de titres du mandant et le certificat de participation du mandant.
Si l’actionnaire d’une personne morale est présent en personne à l’Assemblée par le représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant légal et la carte d’identité originale; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, le mandataire doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec l’original de sa carte d’identité, la procuration, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres du mandant et le certificat de Participation du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus et doivent les signifier ou les télécopier au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 29 mars 2022. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone ou par courriel.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30 et 13: 30 – 16: 00 le 29 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Securities Affairs Department.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Yang Hua
Tel: 0512 – 58987088
Fax: 0512 – 58682018
Adresse: Shagang Building, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
215625
5. Les frais d’hébergement et de transport du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Conseil d’administration 15 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362075 » et le vote est abrévié « Shagang vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 30 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 30 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société (moi) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 mars 2022 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 2022, à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents devant être signés à l’Assemblée en mon nom. Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition
Colonne codée
Par vote
100,00 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Pour les votes non cumulatifs, cochez « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention ».
Proposition de vote
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
8.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
9.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
Signature du client (sceau):
Carte d’identité du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client:
Compte des actionnaires du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
