Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
En ce qui concerne la démission du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
Annonce de la nomination du Vice – Directeur général et de l’exercice des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (ci – après appelée « la société ») Le Conseil d’administration a récemment reçu le rapport écrit de démission de Mme Jin hongying, Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration, qui a demandé à démissionner du poste de Vice – Directrice générale, Secrétaire du Conseil d’administration et de tous les postes de la filiale holding pour des raisons personnelles. Après avoir démissionné de ce poste, Mme Kim Hong Ying n’occupera aucun poste dans la société ou dans la filiale contrôlante et le rapport de démission prendra effet à la date de signification au Conseil d’administration. À la date de publication du présent avis, Mme Jin hongying ne détenait pas d’actions de la société et détenait 500000 options d’achat d’actions réservées et accordées dans le cadre du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société. La société annulera ces options d’achat d’actions conformément aux dispositions pertinentes du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet). Mme Jin hongying a joué un rôle important dans la normalisation de la gouvernance d’entreprise, la divulgation de l’information, la gestion des relations avec les investisseurs, l’exploitation du capital et le développement de l’entreprise. Le Conseil d’administration a exprimé sa sincère gratitude à Mme Jin hongying pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société et le bon déroulement des travaux de divulgation de l’information, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La société a tenu la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration le 14 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur la nomination du Vice – Directeur général de la société et agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zhang Donghui comme Vice – Directeur général de la société (Voir l’annexe pour le curriculum vitae) pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel; Entre – temps, le Conseil d’administration a désigné M. Zhang Donghui comme candidat au poste de Secrétaire du Conseil d’administration et a désigné M. Zhang Donghui comme Secrétaire du Conseil d’administration. M. Zhang Donghui participera à la formation sur la qualification du Secrétaire du Conseil d’administration organisée par la Bourse de Shenzhen. La société achèvera la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible après que M. Zhang Donghui aura obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur des questions connexes.
Les coordonnées de M. Zhang Donghui sont les suivantes:
Adresse: 3f, Building 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Tél.: 0755 – 82924810 Fax: 0755 – 88374949 Courriel: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs
Mr. Zhang Donghui, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Certified Public Accountant, CPC Member. Il a été Directeur financier de Jinyang Publishing Co., Ltd. Du Yangcheng Evening News Group, directeur comptable de Guangdong 21st Century Media Co., Ltd., chef de la gestion financière de rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., Directeur financier de Guangzhou Xingye Cultural Communication Co., Ltd., Huawen Media Group(000793) Personnel de supervision à temps plein de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Zhuhai, Directeur de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., Directeur et Directeur financier de Zhuhai Security Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd.
À la date de publication de la présente annonce, M. Zhang Donghui ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) Il n’était pas autorisé à agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Avoir reçu des sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et des mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Autres circonstances déterminées par la bourse.
