Code des valeurs mobilières: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) titre abrégé: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) numéro d’annonce: lin2022 – 005 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) La réunion du Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance le 14 mars 2022.
2. La réunion du Conseil d’administration est composée de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents.
3. La réunion est présidée par M. He chunsheng, Président de la société. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
4. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a procédé à un vote délibératif au scrutin secret et a abouti à la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Selon les besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes, le montant total des transactions quotidiennes entre la société et l’actionnaire contrôlant Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022 ne devrait pas dépasser 5 260 milliards de RMB.
L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée le 15 mars 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du septième Conseil d’administration ont été publiés sur le site d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Étant donné que M. He chunsheng, Président du Conseil d’administration de la société, est Administrateur de Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., et que M. Qian Zheng, Administrateur de la société, est Président du Conseil des autorités de surveillance de Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., qui est un Administrateur associé, a évité le vote. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par tous les administrateurs non associés.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, et compte tenu de la situation réelle de la société, les statuts sont révisés. Le contenu détaillé des Statuts révisés a été publié sur le site Web d’information de la marée du 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Le contenu spécifique de l’annonce sur la modification des statuts a été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dernières dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des statuts et d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est révisé En fonction de la situation réelle de la société.
Le contenu détaillé du Règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié sur le site Web d’information de la grande marée le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Conformément aux dispositions les plus récentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, le règlement intérieur du Conseil d’administration est révisé en fonction de la situation réelle de la société.
Le contenu détaillé du Règlement intérieur révisé du Conseil d’administration a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Examiner et adopter la proposition de modification du système des administrateurs indépendants.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Modifier le système des administrateurs indépendants.
Le contenu détaillé du système révisé d’administrateurs indépendants a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion des garanties extérieures.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au Code civil de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration de la société a accepté de modifier le système de gestion des garanties extérieures.
Le contenu détaillé du système révisé de gestion des garanties extérieures a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion des opérations entre apparentés.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Réviser le système de gestion des opérations entre apparentés.
Le contenu spécifique du système révisé de gestion des opérations entre apparentés a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion des fonds collectés.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, Le système de gestion des fonds collectés est révisé conformément aux dernières dispositions des documents normatifs et à la situation réelle de la société.
Le contenu détaillé du système révisé de gestion des fonds collectés a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du système d’enregistrement et de déclaration des initiés.
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, le système de gestion de l’enregistrement des initiés d’informations privilégiées sur les sociétés cotées, les statuts, etc., et compte tenu de la situation réelle de la société, Réviser le système d’enregistrement et de déclaration des initiés.
Le contenu détaillé du système révisé d’enregistrement et de déclaration des initiés a été publié sur le site Web de la grande marée le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs.
10. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et leurs règles de Gestion du changement, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 10 – gestion du changement d’actions, Compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs est révisé.
Le contenu détaillé du système révisé de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs a été publié sur le site Web d’information de la grande marée le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs.
11. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, le système de gestion de la divulgation d’informations est révisé en fonction de la situation réelle de la société.
Le contenu détaillé du système révisé de gestion des affaires de divulgation de l’information a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs.
12. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
La société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 9 h 30 le 30 mars 2022. Cette Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le lieu de la réunion sur place est situé dans la salle de conférence 7, 4e étage, hôtel Shagang, ville de Jinfeng, ville de Zhangjiagang, Province du Jiangsu.
L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été publié le 15 mars 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Conseil d’administration 15 mars 2022
