Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, sur la base de la prévention et du contrôle de l’épidémie de covid – 19, les administrateurs indépendants actuels de la société se sont strictement conformés au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ont surmonté les difficultés, ont fait preuve de diligence raisonnable, ont exercé avec soin et diligence les droits conférés aux administrateurs indépendants par la société, ont exercé consciencieusement les fonctions des administrateurs indépendants et ont assisté aux réunions pertinentes de la société en 2021. Des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Yu gegang, homme, est né en juillet 1956. Il est titulaire d’un baccalauréat et d’un baccalauréat en transmission et contrôle hydrauliques de l’Université de technologie de Shenyang, d’un troisième cycle en mécanique et d’une maîtrise de l’Institut général de recherche en sciences mécaniques. En 1982, il a participé à des travaux et a été technicien, ingénieur, ingénieur principal, Directeur de bureau, Directeur adjoint du Centre de recherche de l’Institut d’automatisation de l’industrie mécanique de Beijing, chercheur, gestionnaire de projet et Chef du Département du marketing de l’Institut général de recherche en sciences mécaniques, Directeur général adjoint et ingénieur en chef de la société de développement des sciences mécaniques et de la technologie, ingénieur en chef adjoint de l’Institut général de recherche en sciences mécaniques et Directeur du développement scientifique. Vice President of Haixi Branch. De mars 2017 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) et directeur indépendant de Vic Hydraulic. Li Ping, femme, née en juin 1972, est diplômée en mathématiques appliquées de l’Université Hubei et docteur en statistiques des probabilités de l’Académie chinoise des sciences. En 2000, il a participé à des travaux et a été chercheur invité de l’Académie chinoise des sciences, de l’Université Columbia et de l’Université de Princeton, Directeur adjoint de l’administration du logement du District Haidian de Beijing, Directeur général adjoint du Département de gestion financière du groupe pionnier et Directeur adjoint du Bureau financier du district Daxing de Beijing. Il est actuellement professeur et Directeur de doctorat à l’École de gestion économique de l’Université de l’aviation et de l’astronautique de Beijing et « chercheur Chutian » de la province de Hubei. Il a présidé et complété de nombreuses fondations nationales des sciences naturelles et des sciences de l’aviation et a publié plus de 60 articles dans des revues universitaires étrangères en Chine. Depuis mars 2017, il a été administrateur indépendant de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) .
Cao Bin, homme, né en mars 1963, a obtenu un baccalauréat en économie de l’École d’administration des affaires de l’Université Renmin de Chine en 1985. En 2000, il a obtenu une maîtrise en droit de la faculté de droit de l’Université xiangtan. En 2002, il a obtenu un doctorat en gestion de la School of Business de l’Université centrale du Sud. Il a successivement été Directeur des affaires de Hunan Branch of China Metallurgical Import and Export Corporation, Directeur adjoint de Hong Kong minxiang International Trade Freight Company, Président et Directeur général de Hunan changsha Tianying Trading Company, Vice – Président de Beijing Xindi Electrical Appliance Co., Ltd., Vice – Président de Hunan Jinhuan Metal Products Co., Ltd. Directeur indépendant de Zhuhai Nonferrous Xinguang Group Co., Ltd. Et de Guizhou Liyuan Hydraulic Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et associé fondateur du cabinet d’avocats Jinglun de Beijing. Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) .
Qiu Hongsheng, Male, born in February 1965, Bachelor of Automatic Control, Harbin University of Technology, Master of Management Engineering, School of Management, Harbin University of Technology. En 1989, il a participé à des travaux et a été ingénieur dans 710 instituts du Ministère de l’industrie aérospatiale, Directeur de projet, Directeur général de département, Directeur des affaires et Directeur général adjoint de China Financial & Accounting consulting company. De 2010 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de China Financial Consulting Co., Ltd., Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) Independent Director, Henan KEDI Dairy Independent Director. De mai 2013 à septembre 2021, il a été administrateur indépendant de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) . Il n’est plus administrateur indépendant de la société.
Tous les administrateurs indépendants et les membres de leur famille immédiate ne détiennent pas d’actions de la société, n’ont aucun lien avec la société ou les actionnaires contrôlants de la société, n’ont pas été punis par la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. Les administrateurs indépendants en exercice ont participé sérieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et se sont acquittés de leurs obligations de diligence raisonnable. En 2021, les administrateurs indépendants en fonction ont assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
L’administrateur indépendant de l’actionnaire qui assiste à la communication en personne au cours de l’année est – il absent deux fois de suite?
Plus le nom de la réunion du Conseil d’administration, le nombre de sièges, le nombre de personnes présentes à la réunion.
Nombre de fois
Yu Ge Gang 10 10 3 0 0 non 2
Li Ping 10 10 3 0 0 non 2
Cao Bin 10 10 3 0 0 non 1
Qiu Hongsheng 7 7 2 0 0 non 0
2. Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, le Président du Conseil d’administration, le Directeur général et le Directeur financier de la société ont maintenu une communication régulière avec les administrateurs indépendants afin que les administrateurs indépendants puissent comprendre en temps opportun les tendances de la production et de l’exploitation de la société et obtenir suffisamment de données pour leur permettre de faire un jugement indépendant. Entre – temps, avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, la société a soigneusement organisé et préparé les documents de la réunion, a transmis l’information en temps opportun et avec exactitude, a fourni des conditions pratiques pour le travail des administrateurs indépendants et a coopéré activement et efficacement avec le travail des administrateurs indépendants.
3. Enquête menée par des administrateurs indépendants au cours de la période considérée
En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont effectué des recherches approfondies sur Jinghang, Hongyuan, Special Materials, Anji et d’autres entreprises subordonnées de la société, sur la base d’écouter attentivement le rapport de gestion de la société et de se familiariser avec les conditions d’exploitation de la société par l’examen et la consultation des données, et ont présenté des suggestions et des avis pour le développement ultérieur des entreprises subordonnées concernées.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants en poste ont exercé leurs fonctions avec sérieux conformément au système de travail des administrateurs indépendants établi par la société, ont voté les résolutions du Conseil d’administration de la société au cours de l’année 2021, ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et ont émis des opinions indépendantes sur des questions telles que les opérations connexes de la société et l’offre non publique.
Opérations entre apparentés
Le 15 janvier 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion intérimaire du 6e Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants en fonction ont examiné l’augmentation de capital proposée par la compagnie et les opérations connexes à Anji Refining Casting Co., Ltd. De l’industrie aéronautique par radiation publique et ont émis des avis indépendants convenus; Le 10 mars 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants en exercice ont examiné la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, signé l’Accord de services financiers et les opérations entre apparentés avec Avic finance Co., Ltd., et ont émis des avis indépendants convenus; Le 21 décembre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion intérimaire du 6e Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants en poste ont examiné la mise en œuvre de l’augmentation de capital proportionnelle et des opérations connexes de la compagnie à la filiale de contrôle Avic Special Materials Industry (Xi’an) Co., Ltd. Et ont émis des avis indépendants convenus.
Émission non publique d’actions
Le 19 mars 2021, la compagnie a tenu la dix – huitième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants en fonction ont examiné attentivement le contenu de la modification de la compagnie concernant l’offre non publique d’actions a et ont émis des avis indépendants convenus.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Les administrateurs indépendants supervisent et vérifient efficacement la divulgation en temps opportun des informations spécifiées et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. En 2021, la société a été en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de divulgation de l’information de manière véridique, opportune, exacte et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et le système de gestion des affaires de divulgation de l’information.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères et aux lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, la société a continué d’approfondir et d’améliorer la construction du système de contrôle interne, d’établir et d’améliorer le système de contrôle interne et de renforcer la mise en œuvre, l’exécution et la supervision du système de contrôle interne en fonction des besoins opérationnels réels. Le contrôle interne de la société est conforme aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, sans défauts majeurs.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société se compose de cinq comités spéciaux: Le Comité de la stratégie et de l’investissement, le Comité de la gestion budgétaire, le Comité de l’audit et du contrôle des risques, le Comité de la rémunération et de l’évaluation et le Comité de nomination. En 2021, tous les comités spéciaux ont travaillé activement et les administrateurs indépendants ont pris leurs fonctions avec sérieux, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de la société et la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration.
En avril 2021, les membres du Comité de gestion budgétaire ont examiné le budget financier de 2020 et le plan d’exploitation de 2020 de la société, s’acquittent sérieusement de leurs responsabilités, donnent des avis professionnels sur le budget financier de 2020 et le plan d’exploitation de 2020 de la société et soumettent le budget financier et le plan d’exploitation approuvés au Conseil d’administration de la société pour examen.
Le Comité d’audit et de contrôle des risques s’acquitte sérieusement de ses fonctions et a communiqué avec le cabinet comptable des informations complètes et détaillées sur la société avant le rapport annuel de 2020; Donner des avis professionnels sur les rapports financiers de la société pour 2020; Il a communiqué avec le cabinet comptable engagé par la société et a émis des avis d’examen écrits sur les états financiers de 2020, jouant ainsi le rôle de supervision du Comité d’audit.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Les administrateurs indépendants en poste en 2021 peuvent s’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions, promouvoir le fonctionnement normal de la société et assurer l’équité et l’efficacité des décisions du Conseil d’administration. Tous les administrateurs indépendants peuvent continuer à étudier les lois et règlements pertinents, à sensibiliser le public à la protection des droits et intérêts des actionnaires, à superviser efficacement le comportement des actionnaires contrôlants et à protéger les intérêts généraux de la société et des actionnaires de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
En 2022, tous les administrateurs indépendants continueront d’exercer toutes les fonctions des administrateurs indépendants conformément à la loi et aux règlements, notamment en participant aux travaux de chaque comité, en continuant de jouer un rôle de communication et de supervision, en veillant à ce que des efforts continus soient déployés pour mener des enquêtes et des recherches approfondies sur Les entreprises de base et en s’efforçant de présenter des opinions et des suggestions d’enquête de niveau élevé; Continuer à jouer pleinement l’objectivité, l’indépendance, l’impartialité, la bonne éthique professionnelle et un niveau et une capacité professionnels plus élevés des administrateurs indépendants afin de contribuer au développement durable et sain de l’entreprise.
Administrateurs indépendants: Yu Ge Gang, Li Ping et Cao Bin le 14 mars 2022
