Code du titre: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) titre abrégé: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) annonce No: 2022 – 013
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 h 30, 7 avril 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote au 5e étage (v) du bâtiment A3, Taisheng international, No 9 Airport Road, Shuanglong Airport Economic Zone, Guiyang, Province de Guizhou.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 7 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition d’ordre des actionnaires votants
Actionnaire no a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 √
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
4 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5 Plan d’affaires annuel 2022 √
6 Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves en capital en 2021 √
8 sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et 2021 √
Projet de loi sur l’état estimatif 1. Temps de divulgation de chaque projet de loi et des médias de divulgation
Les propositions 1 – 3 et 5 – 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur les propositions 1 – 3 et 5 – 8, voir le texte intégral du rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et les annonces pertinentes publiées par la société le 15 mars 2022 dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Le quatrième projet de loi susmentionné a été examiné et adopté à la 19e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 15 mars 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 7, 8
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 7, 84. Propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: 8
Noms des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Guizhou Jinjiang Aviation Hydraulic Co., Ltd., China Guizhou Aviation Industry (Group) Co., Ltd., Guizhou Geke aviation electromecanic Co., Ltd. Avic Industry-Finance Holdings Co.Ltd(600705)
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Part a Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la procuration de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, le compte de l’actionnaire, le certificat de participation et la carte d’identité du participant. 2. L’actionnaire individuel doit détenir sa carte d’identité et sa carte de compte pour l’enregistrement. 3. L’agent autorisé doit également détenir une procuration (voir annexe), une copie de la carte d’identité de l’agent autorisé, une carte de compte d’actions de l’agent autorisé et une carte d’identité de l’agent pour l’enregistrement. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription.
4. Lieu d’enregistrement de la réunion: Bureau juridique des valeurs mobilières, 6e étage, bâtiment A3, Taisheng international, No 9, Airport Road, Shuanglong Airport Economic Zone, Guiyang, Province de Guizhou
5. Heure d’inscription à l’Assemblée: de 9 h à 17 h tous les jours ouvrables du 1er avril au 7 avril 2022 (l’absence d’inscription n’affecte pas la participation des actionnaires inscrits à l’Assemblée générale à la date d’inscription au Registre des actions).
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 7 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
4 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
5 Plan d’affaires annuel 2022
6 Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
7 discussion sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
CAS
8 sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et 2021
Proposition d’estimation de la transaction conjointe
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
