Code des valeurs mobilières: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) titre abrégé: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La réunion annuelle du Conseil d’administration de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) La réunion est présidée par le Président Ji suzhun et comprend 7 administrateurs et 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
La Conférence examine et adopte par vote écrit les questions suivantes:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport de travail annuel 2021 de la direction a été examiné et adopté.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration en 2021
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Vi. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Vii. Examen et adoption du plan de travail pour 2022
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021 et du rapport sur le budget financier de 2022
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Après délibération et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021, le plan de distribution des bénéfices pour la période de rapport examiné par le Conseil d’administration: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 1,70 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 105163863600 actions totales à la fin de 2021, avec un bénéfice total distribué de 17877856812 RMB. Le reste des bénéfices disponibles pour la distribution aux actionnaires sera utilisé pour la distribution des bénéfices des années suivantes.
Le Fonds d’accumulation a été converti en 4 actions. Après cette conversion, le capital – actions total de la société a augmenté de 420655454 actions, et le capital – actions total après la conversion est de 1472280090 actions (le nombre total de capital – actions de la société est soumis au résultat final de l’enregistrement de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., s’il y a un écart de queue, il est dû à l’arrondissement).
Si, entre la date de publication de la présente annonce et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total des capitaux propres de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes, de la cotation d’actions supplémentaires, de l’octroi d’une incitation au capital pour l’exercice, de l’échange d’obligations convertibles en actions et du rachat d’actions, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution en Il est proposé de maintenir le ratio de conversion par action inchangé et d’ajuster le montant total en conséquence.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption de la proposition de paiement des frais d’audit 2022 de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Sur la base de la charge de travail de l’audit et de la communication et de la négociation répétées avec Dahua Certified Public Accountants, le coût de l’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2021 est de 1,68 million de RMB (dont 1,21 million de RMB pour l’audit du rapport annuel et 470000 RMB pour l’audit du contrôle interne). Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux dispositions de la Bourse de Shanghai relatives à la gestion des fonds levés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds levés par la société et à l’Accord de surveillance tripartite sur le dépôt des comptes spéciaux des fonds levés, ainsi qu’à l’investissement des fonds levés par la société. Les progrès et les remplacements ont été effectués conformément aux procédures légales pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information, sans violation de la gestion des fonds collectés.
L’institution d’audit Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) et AVIC Securities Co., Ltd. Ont émis des avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 concernant le montant réel des transactions quotidiennes entre apparentés et sociétés affiliées dépasse les prévisions a été examinée et adoptée.
Au cours de l’examen de la proposition, les directeurs associés Zhang yusong, Liu Liang et Ji suzhun ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis une lettre d’approbation préalable sur cette question et ont émis des avis indépendants convenus.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Au cours de l’examen de la proposition, les directeurs associés Zhang yusong, Liu Liang et Ji suzhun ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis une lettre d’approbation préalable sur cette question et ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Au cours de l’examen de la proposition, les directeurs associés Zhang yusong, Liu Liang et Ji suzhun ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis une lettre d’approbation préalable sur cette question et ont émis des avis indépendants convenus.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative à la demande de radiation d’actifs présentée par les filiales contrôlantes subordonnées en 2021 a été examinée et adoptée.
La compagnie a organisé les unités affiliées pour effectuer l’inventaire des actifs, y compris: Avic Liyuan Hydraulic Co., Ltd. Et Guizhou Anta Aviation Forging Co., Ltd. Ont des créances irrécouvrables. Il a été convenu que les actifs passés par profits et pertes des deux filiales susmentionnées s’élevaient au total à 796213 millions de RMB et que les créances irrécouvrables ou les pertes de prix à la baisse accumulées s’élevaient à 782164 millions de RMB, ce qui aurait une incidence sur les pertes de l’année en cours de 14049 millions de RMB, ce qui aurait peu d’incidence sur l’atteinte des objectifs de l’année en cours.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne, aucun facteur n’a eu d’incidence sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport de vérification du contrôle interne 2021
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2020 a été examinée et adoptée.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative au plan de répartition des salaires des employés de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de révision du système de gestion des dons à l’étranger a été examinée et adoptée.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021, pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’Assemblée générale.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Avis est par les présentes donné.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Conseil d’administration 14 mars 2022
