Code des valeurs mobilières: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) titre abrégé: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La 19ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé “la société”) s’est tenue le 11 mars 2022 dans la salle de réunion (5F, bâtiment A3, Taisheng international, No 9 Airport Road, Shuanglong Aviation Economic port zone, Guiyang, Province de Guizhou) par vote sur place. La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
La Conférence examine et adopte par vote écrit les questions suivantes:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves en capital en 2021 a été examinée et adoptée.
Plan de distribution des bénéfices de la période de rapport examiné par le Conseil des autorités de surveillance: la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,70 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base d’actions totales de 105163863600 à la fin de 2021. Le bénéfice total distribué est de 17877856812 RMB. Le bénéfice restant disponible pour la distribution aux actionnaires sera utilisé pour la distribution des bénéfices des années suivantes.
La société a l’intention d’augmenter de 4 actions toutes les 10 actions de tous les actionnaires au moyen de la réserve de capital, sur la base du capital social total de 105163863600 actions à la fin de 2021. Après cette conversion, le capital – actions total de la société a augmenté de 420655454 actions, et le capital – actions total après la conversion est de 1472280090 actions (le nombre total de capital – actions de la société est soumis au résultat final de l’enregistrement de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., s’il y a un écart de queue, il est dû à l’arrondissement).
Si, entre la date de publication de la présente annonce et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total des capitaux propres de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes, de la cotation d’actions supplémentaires, de l’octroi d’une incitation au capital pour l’exercice, de l’échange d’obligations convertibles en actions et du rachat d’actions, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution en Il est proposé de maintenir le ratio de conversion par action inchangé et d’ajuster le montant total en conséquence.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de paiement des frais de vérification de 2022 de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a été examinée et adoptée.
Sur la base de la charge de travail de l’audit et de la communication et de la négociation répétées avec Dahua Certified Public Accountants, le coût de l’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2021 est de 1,68 million de RMB (dont 1,21 million de RMB pour l’audit du rapport annuel et 470000 RMB pour l’audit du contrôle interne).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux dispositions de la Bourse de Shanghai relatives à la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par la société et à l’accord de surveillance tripartite sur le dépôt des comptes spéciaux des fonds collectés, ainsi qu’à l’orientation des fonds collectés par la société. Les progrès et les remplacements ont été effectués conformément aux procédures légales pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information, sans violation de la gestion des fonds collectés.
L’institution d’audit Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) et AVIC Securities Co., Ltd. Ont émis des avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 concernant le montant réel des transactions quotidiennes entre apparentés et sociétés affiliées dépasse les prévisions a été examinée et adoptée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne, aucun facteur n’a eu d’incidence sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel d’audit du contrôle interne 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Conseil des autorités de surveillance 14 mars 2022
