Code des valeurs mobilières: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) titre abrégé: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Annonce selon laquelle le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés avec des sociétés affiliées en 2021 dépasse les prévisions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés dépasse le montant total prévu
La société a tenu la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration le 10 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, qui a été examinée et adoptée par l’assemblée générale des actionnaires en 2020 le 2 avril 2021. Étant donné que les revenus des produits aéronautiques de la compagnie ont considérablement augmenté d’une année sur l’autre en 2021 et que la plupart des recouvrements ont été concentrés au quatrième trimestre en raison de la particularité de l’industrie de la compagnie, le montant réel de certaines transactions quotidiennes entre la compagnie et AVIC en 2021 a dépassé le montant prévu. Selon les statistiques du Département financier de la société et l’audit effectué par l’institution d’audit en 2021, le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 dépasse le montant estimatif comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion de l’excédent réel en 2021 par rapport à l’actif net vérifié de la phase I de la société cotée
Avic Industry Collection
Solde des dépôts Groupe finances limitées 300000 316676,81 16 676,81 5,56% 1,78%
Société responsable
Total – 300000 316676,81 16 676,81 5,56% 1,78%
À la fin de 2021, le solde des dépôts de la compagnie auprès de la compagnie financière était de 316767681 millions de RMB, ce qui dépasse le montant prévu des opérations entre apparentés en 2021, principalement parce que la compagnie a reçu le paiement des marchandises dans le compte légalement ouvert par la compagnie auprès de la compagnie Avic finance Co., Ltd. Le 31 décembre 2021, puis la compagnie a transféré les dépôts en temps opportun dans les trois jours ouvrables. Maintenir le solde des dépôts dans les prévisions de 2021.
Introduction des parties liées et relations connexes
Nom de l’entreprise: Avic finance Co., Ltd.
Représentant légal: Dong Yuan
Capital social: 250 millions de RMB
Registered address: No. 10, Middle East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing
Date d’établissement: 14 mai 2007
Activité principale: Agence d’assurance et d’affaires (la licence d’agence d’assurance et d’affaires est valide jusqu’au 7 décembre 2023); Gérer les services de conseil financier et financier, L / C et les services de conseil et d’agence connexes pour les unités membres; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement des transferts internes entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investir des capitaux propres dans des institutions financières; Les investissements en valeurs mobilières autres que les investissements sur le marché secondaire des actions; Crédit à la consommation et crédit à l’acheteur pour les produits des unités membres.
Avic finance Co., Ltd. Et la société sont contrôlées par Avic et ont des relations connexes avec la société.
Avic finance Co., Ltd. N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire défaillant.
Politique de tarification et base de tarification
Les opérations entre apparentés qui dépassent la partie prévue de l’opération sont des opérations de dépôt effectuées dans des parties liées. La politique de tarification et la base des opérations entre apparentés au – delà des prévisions sont mises en œuvre conformément à l’accord – cadre sur les services financiers conclu entre la société et les parties liées.
Procédures d’examen des opérations entre apparentés dépassant les prévisions
Le 11 mars 2022, la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 concernant le montant
Le 11 mars 2022, la dix – neuvième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 concernant le montant réel
Objet et impact des opérations entre apparentés sur la société
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations entre apparentés normales continues, qui sont essentielles pour que l’entreprise puisse tirer pleinement parti des ressources et des avantages des parties liées, réaliser la complémentarité des avantages et l’allocation rationnelle des ressources, accélérer le développement de l’entreprise, renforcer la compétitivité de l’entreprise et répondre à la production quotidienne, à l’exploitation et au développement durable. Le prix de transaction des sociétés affiliées est déterminé de façon juste et raisonnable en fonction des conditions du marché. Le comportement de transaction est effectué selon le principe de l’équité, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, est conforme aux intérêts de la société et des actionnaires de la société, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires non liés.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen attentif du montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 qui dépasse le montant estimatif et ont accepté de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen. Des avis indépendants ont également été émis sur cette question: les opérations entre apparentés visées par la proposition de la société concernant le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés avec des sociétés affiliées en 2021 dépassant les prévisions sont nécessaires au développement de la production et de l’exploitation de la société et sont conformes à la situation réelle de la société. Les prix des transactions entre apparentés de la société sont justes et raisonnables, ce qui reflète les principes d’équité, d’ouverture et d’équité axés sur le marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. L’augmentation du montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et celle – ci n’aura pas de dépendance à l’égard des parties liées. Lors de l’examen des questions susmentionnées par le Conseil d’administration de la société, les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de vote sont légales et efficaces.
Nous sommes tous d’accord sur le projet de loi.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 19ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration;
5 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Avis est par les présentes donné.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Conseil d’administration 14 mars 2022
