Sinomag Technology Co.Ltd(300835) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux règles de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Et Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
1. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, nous pensons que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents des autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières. Le système et le système de contrôle interne de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois, règlements et règles pertinents de L’État. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète de manière complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société.
Par conséquent, nous avons convenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie. 2. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de la période visée par le rapport de la compagnie, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été effectués conformément aux procédures nécessaires, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés, et il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux, illégaux ou préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société.
3. Avis indépendant sur la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
Après examen, nous avons conclu que le projet de « production annuelle de 8000 tonnes de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance» de la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé sont conformes à la situation réelle de développement de la société et ont mis en œuvre les Procédures d’approbation nécessaires. Le contenu et les procédures d’examen sont conformes aux règles d’inscription, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 2, Les mesures de gestion des fonds collectés et d’autres documents pertinents de la société sont légaux et efficaces; Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la réduction des coûts financiers, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société, En particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons que la société investira les fonds collectés dans le règlement du projet et complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Opinions indépendantes sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément à l’avis sur certaines questions relatives à la réglementation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et à la garantie externe de la société cotée, à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe de la société cotée et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts, nous fournissons aux actionnaires contrôlants de la société en 2021, Après vérification de l’occupation des fonds de la société et de la garantie externe de la société par le Contrôleur effectif et d’autres parties liées, nous croyons que:
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes mais se sont poursuivis au cours de la période considérée.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, à toute personne morale ou à toute personne physique.
5. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social de la société en 2021
Après examen, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de la société en 2021 est conforme à la croissance du rendement de la société, qu’il répond aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement futur et qu’il est légal, conforme et raisonnable. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions pour 2021, et nous convenons que le Conseil d’administration soumettra le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
6. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué la vérification de la société en 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents pendant qu’il était l’organisme de vérification de la société en 2021, et que le rapport de vérification publié pour la société reflète objectivement et équitablement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de prise de décisions de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de cette question et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Opinions indépendantes sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après examen, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements internes tels que les statuts de la société, et qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est utile d’encourager les cadres supérieurs de la société à servir pleinement la société et à créer de plus grands avantages pour les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de soumettre ce plan de rémunération à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Avis indépendant sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, nous estimons que: lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont légales et conformes aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance et des lois et règlements pertinents; Le prix de cette transaction liée est conforme aux principes de commercialisation et d’équité. Le prix de transaction est juste et raisonnable. Sa mise en œuvre est conforme aux exigences de développement de la société et aux intérêts de la société et des actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
8. Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Après examen, nous estimons que les questions relatives à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société aux institutions financières sont conformes à la situation réelle de la société, qu’elles sont propices au développement de la société, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et qu’elles n’ont pas d’incidence négative sur les conditions d’exploitation de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales. Il est également convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
9. Opinions indépendantes sur l’élection partielle des administrateurs de la société et l’emploi des cadres supérieurs
Après vérification, nous croyons que la nomination et l’emploi ont été effectués sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et de la qualité professionnelle des candidats. Les candidats ont les qualifications et les capacités nécessaires pour occuper les postes pertinents, les connaissances professionnelles nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions, une bonne éthique professionnelle et des qualités personnelles, et peuvent être qualifiés pour les fonctions correspondantes.
Nous convenons d’élire M. Zhu Xudong au cinquième Conseil d’administration de la société, de nommer M. Zhu Xudong et M. He Dongsheng Vice – directeurs généraux et M. Wang Zhenhua ingénieur en chef de la société, et de soumettre la proposition d’élection partielle des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(il n’y a pas de texte ci – dessous et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) administrateurs indépendants
Administrateurs indépendants:
Zuo Yi, Cao ruiguo, Chen jiemiao
14 mars 2022
