Code du titre: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) titre abrégé: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) annonce No: 2021 – 014
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Annonce du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
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Aperçu des opérations entre apparentés
En raison des besoins quotidiens de développement des affaires, la société et ses filiales vendent des produits magnétiques et des commutateurs à Changzhou bofan Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changzhou bofan»). En 2022, on s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales ne dépassent pas 12 millions de RMB en 2022. En 2021, le montant total réel des transactions similaires entre la société et Changzhou bofan était de 56326 millions de RMB.
Les questions prévues pour cette transaction entre apparentés sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Informations de base sur les parties liées
1. Introduction des parties liées
Nom de l’entreprise: Changzhou Baifan Electric Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91320412676355784p
Date d’établissement: 29 mai 2008
Capital social: 3 millions de RMB
Représentant légal: Huang Kechuan
Champ d’application: petit moteur, micro – pompe de suralimentation, fabrication de haut – parleurs, traitement. L’importation et l’exportation de toutes sortes de produits et de technologies pour son propre compte et en son nom, à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est limitée par l’État. Actionnaire principal: Anhui Zhihong Purification Technology Co., Ltd. Détient 100% des actions
Contrôleur effectif: Xiong Zhi
2. Fondée en 2008, Changzhou bofan est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la transformation de petits moteurs, de pompes de suralimentation miniatures et de haut – parleurs. Données financières de 2021 (non vérifiées): résultat d’exploitation de 15115113 millions de RMB et bénéfice net de 53279 millions de RMB.
3. Relations avec la société
Changzhou bofan est une entreprise contrôlée indirectement par Xiong Yonghong, le Contrôleur effectif de la société, et Xiong Zhi, le neveu de Xiong Yongyong pigeon. Sur la base du principe de prudence et conformément au droit des sociétés et aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, Changzhou bofan est considéré comme une partie liée de la société par comparaison, et les opérations pertinentes constituent des opérations liées.
4. Changzhou Baifan n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Principes de tarification et prix de transaction
Toutes les transactions de la société, de ses filiales et de ses parties liées sont effectuées sur la base du prix du marché, conformément au principe de tarification juste et raisonnable et aux pratiques de tarification dans les transactions réelles, et le prix de transaction est déterminé par voie de négociation, sans préjudice des intérêts de la société cotée.
2. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
La société, les filiales et les parties liées concluront des accords pertinents en fonction des besoins réels de l’exploitation.
Nécessité des opérations entre apparentés et impact sur la société
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations commerciales normales. Les opérations sont nécessaires et les prix sont conformes aux principes commerciaux de rémunération, d’équité et de volontariat. Les prix sont justes et raisonnables et n’ont pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société, n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société cotée et n’ont pas d’incidence sur l’indépendance opérationnelle de la société.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
Le montant total cumulé des opérations entre apparentés avec cette personne liée (y compris d’autres personnes liées contrôlées par la même entité ou ayant des relations de contrôle mutuelles) entre le début de cette année et la date de divulgation est de 899400 RMB.
Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
1. Approbation préalable des administrateurs indépendants
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie pour 2022 sont fondées sur les besoins opérationnels et sont raisonnables et nécessaires. La transaction est tarifée selon la méthode du marché, le montant de la transaction est déterminé par référence au prix du marché et par des négociations approfondies entre les deux parties, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs associés évitent le vote lors de la délibération de la proposition.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les procédures de vote prévues pour les principales opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont légales. L’équité, l’impartialité et l’ouverture des opérations sont propices au développement de l’activité principale de la société. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation en fonction du prix du marché, sans incidence négative sur l’indépendance de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. 3. Avis du promoteur
En tant qu’institution de recommandation de la société, Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Les transactions entre apparentés prévues de la société répondent aux besoins réels de la production et de l’exploitation de la société; Le prix de transaction lié est déterminé par les deux parties par voie de négociation en se référant au prix du marché du contrat similaire de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés; Ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et n’affectera pas l’indépendance de la société.
La question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs associés ont évité le vote, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires. Il est conforme aux exigences des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
2. Avis des administrateurs indépendants sur l’examen préalable des questions pertinentes à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Other Reference Documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Annonce faite par la présente
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil d’administration 15 mars 2022
