Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
I. Participation
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions. J’y assisterai 8 fois et j’y assisterai personnellement.
Il y a 8 sièges, sans absence ni délégation.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a proposé de convoquer trois assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’assisterai trois fois.
Présence en personne 3 fois sans absence.
En 2021, dans l’exercice quotidien de mes fonctions, je reconnais que, dans l’exercice de mes fonctions, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable.
S’acquitter des responsabilités qui lui incombent en tant qu’administrateur indépendant, participer activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examiner attentivement les propositions de l’Assemblée et les documents connexes, participer activement à la discussion de toutes les propositions et faire des suggestions raisonnables, exprimer pleinement Des opinions indépendantes et jouer un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai agi en tant qu’administrateur indépendant pour la distribution des bénéfices, les opérations entre apparentés, etc., examinées par le Conseil d’administration de la société.
Les questions ont fait l’objet d’un jugement objectif et impartial et ont donné des avis indépendants ou des instructions spéciales, comme suit:
Date de la réunion numéro d’avis type de réunion
2021.3.26 cinquième Conseil d’administration 1. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
2. Dépôt et utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Rapport spécial sur la situation
3. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
4. Demande globale de la société aux institutions financières en 2021
1. Questions relatives à la garantie fournie par la ligne de crédit commune et les parties liées pour la demande de consentement global au crédit de la société
5. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2021
Régime de rémunération des cadres
6. Renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
7. Élection partielle des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
8. Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conditions et garanties extérieures
1. Concernant la signature de l’Accord – cadre sur les achats externalisés et ses liens
2 2021.6.4 la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration est convenue des questions de transaction 2. En ce qui concerne la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général adjoint de la société
Opinion indépendante
1. Actifs des actionnaires contrôlants et des autres parties liées au cours du semestre 2021
3 2021.8.26 occupation des fonds du cinquième Conseil d’administration et garantie externe
2. En ce qui concerne le dépôt des fonds collectés par la société au cours du premier semestre de 2021 et
Utilisation
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation et Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’a i assumé avec soin les responsabilités professionnelles pertinentes conformément aux exigences des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et des règles de travail du Comité de nomination.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de nomination en ce qui concerne les cadres supérieurs de l’entreprise.
Les candidats, les critères de sélection et les procédures ont donné des avis raisonnables et ont joué le rôle de Comité de nomination.
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai communiqué à plusieurs reprises avec la direction de l’entreprise, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de l’entreprise.
Inspecter la mise en place et l’exécution de systèmes tels que l’état, la gestion et le contrôle interne, ainsi que l’application des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération, consulter attentivement les documents et documents pertinents, mener une enquête en temps opportun, demander aux ministères et au personnel concernés, consulter les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles, et maintenir une indépendance complète dans le travail, avec prudence, fidélité, Servir avec diligence tous les actionnaires.
2. Superviser la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes, les questions relatives à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la gestion financière et à la mise en place d’un système de contrôle interne ont fait l’objet d’un examen attentif, ce qui a permis de promouvoir la conformité de la gouvernance d’entreprise et de s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
3. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements; Dans le même temps, nous adhérerons toujours aux principes de prudence, de diligence et de fidélité, étudierons activement les lois, règlements et règles pertinents, améliorerons encore le niveau professionnel, renforcerons la communication avec les autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, améliorerons la capacité de prise de décisions et protégerons objectivement et équitablement les caractéristiques des investisseurs.
Les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires jouent un rôle approprié dans la promotion d’un fonctionnement stable et d’une bonne performance de l’entreprise.
Autres travaux
1. Au cours de son mandat en 2021, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions de l’année en cours;
2. Au cours de son mandat en 2021, il n’a pas été proposé de convoquer le Conseil d’administration;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil pendant la période de mandat de 2021; 4. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable pendant son mandat en 2021. En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, à exercer les fonctions d’administrateur indépendant de manière objective, impartiale et indépendante, et à fournir des conseils et des suggestions plus constructifs pour le développement de la société. Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Reporter:
(CAO ruiguo)
14 mars 2022
