Code des valeurs mobilières: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) titre abrégé: Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Avis d’Assemblée générale 2021
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 7 avril 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 31 mars 2022
7. Participants:
Enregistrement des valeurs mobilières en Chine après la clôture des opérations dans l’après – midi du jeudi 31 mars 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter en leur nom (le formulaire de procuration est joint). Le mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: Wanda Guang, Swan Lake, No 3818 South 2nd Ring Road, Hefei Government District, Anhui Province
Salle de conférence, bâtiment 1, 23e étage
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 en ce qui concerne la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente des fonds collectés économisés √
Proposition de fonds de roulement
8.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
11.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales √
12.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration √
13.00 proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
14.00 proposition de modification des statuts √
En plus de délibérer sur la proposition ci – dessus, l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
2. Divulgation et explications pertinentes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition et le rapport de travail des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information de la société sur La marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 15 mars 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
La proposition 14 est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote représentés par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h le 6 avril 2022. L’heure d’arrivée à la compagnie prévaudra pour les télécopies, les lettres et les courriels.
Lieu d’inscription: 23e étage, bâtiment 1, Wanda Plaza, Swan Lake, No 3818 South Second Ring Road, Hefei Government District, Anhui Province.
Mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La télécopie et le courriel doivent être envoyés au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 6 avril 2022. Les actionnaires inscrits par courriel doivent recevoir un reçu de courriel de la société. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Coordonnées
Contact: Wang Hui tél.: 0551 – 62865268 Fax: 0551 – 62865200
E – mail: [email protected].
Précautions:
1. Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original et arriver au lieu de réunion une demi – heure avant la réunion. Les personnes qui n’ont pas pris rendez – vous pour assister à la réunion ne sont pas autorisées à y assister.
2. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil d’administration 15 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 350835 » et l’abréviation de vote est « Dragon Magnetic vote ».
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Mise en place de la proposition.
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 en ce qui concerne la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente des fonds collectés économisés √
Proposition de fonds de roulement
8.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
11.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales √
12.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration √
13.00 proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
14.00 proposition de modification des statuts √
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, les avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emportent, les autres non.
Les propositions soumises au vote sont soumises à l’avis de vote du projet de loi général; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet effectuera le vote par Internet de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
