Code des valeurs mobilières: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) titre abrégé: Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du 5ème Conseil d’administration de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu par vote sur place le 14 mars 2022. L’avis de réunion et la proposition ont été envoyés par courriel et par téléphone le 4 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président Xiong Yonghong. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
II. Vote à la Conférence
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants, M. Zuo Yi, M. Cao ruiguo et M. Chen jiemiao, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
M. Xiong yongge, Directeur général de l’entreprise, a passé en revue la production, la qualité, les ventes, la technologie et d’autres travaux en 2021, et a prévu et organisé les travaux en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants convenus; L’institution de recommandation Guoyuan Securities Company Limited(000728) a émis des avis de vérification.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants convenus; L’institution de recommandation Guoyuan Securities Company Limited(000728) a émis des avis de vérification; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued Special certification Report.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants convenus; L’institution de recommandation Guoyuan Securities Company Limited(000728) a émis des avis de vérification.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special audit instructions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Instructions spéciales de vérification pour Sinomag Technology Co.Ltd(300835) occupation de fonds non opérationnels et autres opérations de fonds connexes
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société de 70 670000 actions, un dividende en espèces de 2 RMB (y compris l’impôt) sera distribué pour chaque 10 actions, et un total estimatif de 14 134000 RMB sera distribué en espèces. Entre – temps, 7 actions seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions par réserve de capital, et le total des actions de la société sera porté à 120139 000 actions après la conversion, sans émission d’actions bonus. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes.
Ce plan sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à modifier les statuts de la société en fonction du capital social après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Contenu de la proposition: Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. 12. Examen et adoption de la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Contenu de la proposition: Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs associés Xiong Yonghong et xiong yong pigeon ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et l’institution de recommandation Guoyuan Securities Company Limited(000728) a émis des avis de vérification.
13. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la démission du superviseur de la société, de l’élection partielle des administrateurs et des superviseurs de la société et de l’emploi de cadres supérieurs.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. 15. Examen et adoption de la proposition de nomination de cadres supérieurs
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la démission du superviseur de la société, de l’élection partielle des administrateurs et des superviseurs de la société et de l’emploi de cadres supérieurs.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
16. Examen et adoption de la proposition d’investissement et de création de filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’investissement et la création de filiales.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
17. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
En fonction de la situation de la société et des besoins réels en matière d’exploitation et de gestion, la société a modifié les statuts en conséquence. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts (mars 2022).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
18. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728)
5. Guoyuan Securities Company Limited(000728)
6. Guoyuan Securities Company Limited(000728)
7. Guoyuan Securities Company Limited(000728)
8. Special audit Statement of the occupation of non – Operating Capital and other related capital Transactions of Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Tianjian audit [2022] 1 – 26;
9. Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Tianjian Shen [2022] No 1 – 25.
Annonce faite par la présente
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil d’administration 15 mars 2022
