Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements, s’est acquitté consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires de la société. Tous les superviseurs de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, ont supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et ont protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
I. déroulement de la session
1. Le 26 mars 2021, la société a tenu la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence Hefei, au cours de laquelle 9 propositions, dont le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 et le rapport financier final de la société pour 2020, ont été examinées et adoptées.
2. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence Hefei et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
3. Le 4 juin 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence Hefei, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la signature de l’accord – cadre sur les achats externalisés et les transactions connexes.
4. Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence Hefei, au cours de laquelle elle a examiné et adopté trois propositions, dont la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la compagnie pour 2021. 5. Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance dans la salle de conférence Hefei et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en 2021:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de convocation du Conseil d’administration, les questions de résolution, l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, L’exécution des tâches par les cadres supérieurs de la société et l’application du système de gestion de la société au cours de la période considérée. Il a également assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration. Ses procédures décisionnelles sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conforment aux dispositions des lois et règlements pertinents et ne commettent aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et qu’il fonctionne bien. Le rapport financier de la société reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié un rapport d’audit standard sans réserve.
3. Vérifier les opérations entre apparentés et la garantie externe de la société
En 2021, la société a effectué les opérations suivantes avec des parties liées:
Nom de la partie liée montant (10 000 RMB) Remarques
Changzhou Baifan Electric Co., Ltd. 563,26 vente de tuiles magnétiques piézoélectriques humides et de commutateurs
Total 563,26
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, toutes les opérations connexes susmentionnées sont effectuées conformément aux principes de base de l’honnêteté et de la fiabilité, de la rémunération équivalente, de l’équité, du volontariat, de la rationalité et de l’équité, ainsi qu’au prix du marché.
En 2020, la société n’a pas de garantie extérieure.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter de ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, de mettre en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires et de promouvoir le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de la société. Tout en renforçant la fonction de supervision et de gestion, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société continueront de renforcer leur propre apprentissage, d’améliorer la capacité de travail et l’efficacité du Conseil des autorités de surveillance, de renforcer la sensibilisation à la prévention des risques, de promouvoir le développement durable et sain de la société et de protéger et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil des autorités de surveillance 14 mars 2022
