Sinomag Technology Co.Ltd(300835) administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux règles de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Et Sinomag Technology Co.Ltd(300835) La position et l’attitude du juge indépendant sont les suivantes:
1. Avis d’examen préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of Experience and Ability in providing Auditing services to Listed Companies. During its time as the Auditing Institution of the company, it adhered to a fair and objective attitude in Conducting Independent Auditing and completed the 2021 audit work of the company with diligence and Responsibility. Afin d’assurer la cohérence des travaux d’audit, nous convenons de renouveler le cabinet comptable en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. Il est convenu de soumettre cette proposition à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen.
2. Avis d’examen préalable sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie pour 2022 sont fondées sur les besoins opérationnels et sont raisonnables et nécessaires. La transaction est tarifée selon la méthode du marché, le montant de la transaction est déterminé par référence au prix du marché et par des négociations approfondies entre les deux parties, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs associés évitent le vote lors de la délibération de la proposition.
(il n’y a pas de texte ci – dessous et il s’agit de la page de signature de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants:
Zuo Yi, Cao ruiguo, Chen jiemiao
14 mars 2022
