Code du titre: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) titre abrégé: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) annonce No: 2022 – 007
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les superviseurs veillent à ce que le contenu de l’annonce soit vrai, exact et complet et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu sur place le 14 mars 2022. L’avis de réunion et la proposition ont été envoyés par la poste et par écrit le 4 mars 2022. Trois superviseurs votent à la réunion et trois superviseurs votent effectivement. La réunion est convoquée et présidée par Chen zhengyou, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
II. Vote à la Conférence
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Délibérer et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special audit instructions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Description de la vérification spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
13. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs non salariés du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la démission du superviseur de la société, de l’élection partielle des administrateurs et des superviseurs de la société et de l’emploi de cadres supérieurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Annonce faite par la présente
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
