Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
I. Participation
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions au total. J’assiste à 5 réunions et je sors personnellement.
5 sièges, sans absence ni mandat.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a proposé de convoquer trois assemblées générales des actionnaires, et j’y assisterai deux fois.
Présence en personne 2 fois sans absence.
En 2021, dans l’exercice quotidien de mes fonctions, je reconnais que, dans l’exercice de mes fonctions, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable.
S’acquitter des responsabilités qui lui incombent en tant qu’administrateur indépendant, participer activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examiner attentivement les propositions de l’Assemblée et les documents connexes, participer activement à la discussion de toutes les propositions et faire des suggestions raisonnables, exprimer pleinement Des opinions indépendantes et jouer un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai agi en tant qu’administrateur indépendant pour effectuer des opérations entre apparentés et recueillir des fonds qui ont été examinés par le Conseil d’administration de la société.
Il a fait un jugement objectif et impartial sur des questions telles que l’emploi de cadres supérieurs et a émis des opinions indépendantes ou des instructions spéciales, comme suit:
Date de la réunion numéro d’avis type de réunion
1. Concernant la signature de l’Accord – cadre sur les achats externalisés et ses liens
1 2021.6.4 la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration est convenue des questions de transaction 2. En ce qui concerne la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général adjoint de la société
Opinion indépendante
1. Actifs des actionnaires contrôlants et des autres parties liées au cours du semestre 2021
2 2021.8.26 occupation des fonds du cinquième Conseil d’administration et garantie externe
2. En ce qui concerne le dépôt des fonds collectés par la société au cours du premier semestre de 2021 et
Utilisation
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Président du Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration, j’a i exercé consciencieusement les fonctions pertinentes conformément aux exigences des règles de travail du Comité d’audit, des règles de travail du Comité de nomination, des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et d’autres systèmes pertinents de la société. Au cours de son mandat en 2021, il a présidé le travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, évalué la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes, exercé pleinement les fonctions de supervision des questions pertinentes du Comité spécial du Conseil d’administration et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai communiqué à plusieurs reprises avec la direction de la société, en me concentrant sur l’inspection de l’état de la production et de l’exploitation de la société, de la construction et de la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Mettre l’accent sur la divulgation de l’information de l’entreprise, superviser et inspecter efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée, s’acquitter efficacement de ses responsabilités et obligations et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. En 2020, la société sera en mesure de divulguer des informations véridiques, exactes, opportunes, justes et complètes conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen.
2. J’ai enquêté et compris la situation financière et le contrôle interne de l’entreprise, j’ai continué à superviser les activités liées à la gouvernance d’entreprise et j’ai rempli activement et efficacement mes responsabilités.
Autres travaux
1. Au cours de son mandat en 2021, il n’y a pas eu d’objection aux autres propositions du Conseil d’administration de cette année; 2. Au cours de son mandat en 2021, il n’a pas été proposé de convoquer le Conseil d’administration;
3. No Independent Employment of External Auditing institutions and Consulting institutions during the term of Office in 2021
4. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable pendant son mandat en 2021. Reporter:
(Chen jiemiao)
14 mars 2022
