Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Promouvoir activement le développement de toutes les activités de l’entreprise, mettre sérieusement en œuvre le plan stratégique et maintenir le fonctionnement stable de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 et les priorités en 2022 sont présentés comme suit:
Discussion et analyse des conditions de fonctionnement
En 2021, en raison de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, des frictions commerciales sino – américaines et d’autres facteurs, l’incertitude économique mondiale s’est accrue, la prospérité de certaines industries en aval de l’entreprise a diminué et l’exploitation de l’entreprise est confrontée à de nombreuses incertitudes. Dans une situation difficile qui n’a pas été rencontrée depuis de nombreuses années, l’entreprise a fait des progrès considérables et s’est concentrée sur la stratégie de développement « Leader du marché, soutien technique et efficacité à l’échelle », a constamment amélioré la sensibilisation au service à la clientèle et s’est efforcée de développer des clients de haute qualité; Renforcer constamment la conscience du contrôle des coûts et s’efforcer d’améliorer l’efficacité de la production; Développer continuellement la capacité d’innovation technologique et optimiser la structure des produits. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 8046745 millions de RMB, en hausse de 43,91% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net a atteint 131019 900 RMB, en hausse de 92,05% par rapport à l’année précédente.
Rendement quotidien du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué une réunion du Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, afin de délibérer et de prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société. Il y a eu 8 réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année. Toutes les réunions peuvent être convoquées conformément aux procédures et aux règlements. Les résolutions de toutes les réunions sont légales et valides. Les détails de la réunion sont les suivants:
Numéro de série date de la réunion contenu de l’examen de la session
1. Le 11 janvier 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’investissement dans la construction de dispositifs magnétiques à haute fréquence (sixième sens de la Conférence électrique), etc.
2. Le 2 février 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de signature d’un accord d’investissement de projet avec le Bureau de promotion des investissements de la septième réunion de la zone de développement industriel de haute technologie hefei.
3. Le 26 mars 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020, la huitième réunion, etc.
4 le 27 avril 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a examiné et adopté les documents suivants:
Rapport du premier trimestre de l’année de la neuvième réunion
5. Le 4 juin 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de la dixième réunion sur l’investissement dans la construction du parc Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
6. Le 26 août 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et au résumé de la onzième réunion, etc.
7 le 26 octobre 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de l’année de la douzième réunion du Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021.
8. Le 6 décembre 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la 13e réunion de la proposition d’augmentation de capital des filiales à part entière.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, et a appliqué consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration a proposé trois assemblées générales tout au long de l’année, comme suit:
Date de la réunion Questions examinées à la session
1. Le 25 février 2021, la proposition de signature d’un accord d’investissement de projet avec le Bureau de promotion des investissements de l’assemblée générale temporaire des actionnaires de la zone de développement industriel de haute technologie Hefei a été examinée et approuvée pour la première fois en 2021.
2. Le 19 avril 2021, les actionnaires de 2020 ont examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020 de la société, etc.
3. Le 24 juin 2021, la proposition de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur les projets d’investissement et de construction Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Park a été examinée et adoptée pour la deuxième fois en 2021.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se conformeront strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres dispositions pertinentes, et feront un jugement indépendant et impartial en utilisant leurs propres connaissances professionnelles; S’acquitter consciencieusement et diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, assister à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration, au Comité professionnel et à d’autres réunions à temps, participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, émettre des avis indépendants conformément à la loi et aux règlements, et protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires; Par divers moyens, comprendre l’état de fonctionnement de l’entreprise, la construction du système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., et présenter des avis et des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement de l’entreprise. Les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection à l’égard de toutes les propositions et autres questions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée.
Exécution des fonctions des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
En 2021, les comités spéciaux du Conseil d’administration se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions conformément aux exigences de la politique et aux normes du système, ont pleinement exercé leurs avantages professionnels et leurs fonctions et ont fourni un bon appui à la prise de décisions du Conseil d’administration.
1. Le Comité de la stratégie et de l’investissement a procédé à une compréhension approfondie de la situation actuelle de l’entreprise, de ses perspectives de développement, des risques et des possibilités de l’industrie en fonction des caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, a formulé des suggestions précieuses sur des questions importantes telles que La formulation du plan stratégique de l’entreprise, a assuré la scientificité du plan de développement de l’entreprise et de la prise de décisions stratégiques, et a fourni à l’entreprise Un développement stable fournit un soutien stratégique;
2. Le Comité de nomination examine les qualifications des membres du Conseil d’administration et de l’équipe de direction; 3. Le Comité de rémunération et d’évaluation vérifie la rémunération et l’exécution des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;
4. Le Comité d’audit a une compréhension détaillée de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société, a examiné les rapports périodiques de la société, a examiné la formulation et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et a mis en œuvre des orientations et une supervision efficaces de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société.
Principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de respecter le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, de faire preuve de diligence raisonnable et de jouer un rôle actif et central dans la gouvernance d’entreprise. Les principaux travaux sont les suivants:
1. Le Conseil d’administration convoquera et convoquera l’Assemblée des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et à d’autres dispositions pertinentes, normalisera le fonctionnement et la prise de décisions scientifiques et mettra en œuvre efficacement chaque résolution.
2. Tous les comités professionnels du Conseil d’administration convoqueront et convoqueront des réunions de tous les comités professionnels conformément aux règles de travail du Comité de stratégie et d’investissement de l’entreprise, aux règles de travail du Comité d’audit de l’entreprise, aux règles de travail du Comité de nomination de l’entreprise et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, et effectueront les travaux pertinents avec diligence.
3. Le Conseil d’administration de la société continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen GEM, ainsi qu’aux exigences pertinentes des statuts et du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. S’acquitter consciencieusement et consciemment de l’obligation de divulgation de l’information, contrôler strictement la divulgation de l’information et améliorer efficacement la normalisation et la transparence de la divulgation de l’information de l’entreprise.
En 2022, le Conseil d’administration de la société renforcera encore sa propre construction, jouera pleinement son rôle central dans la gouvernance d’entreprise, mettra en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquittera de ses fonctions avec diligence et conformément aux objectifs opérationnels et à l’orientation de développement établis, afin d’assurer le Développement durable et sain de la société.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil d’administration 14 mars 2022
