Code du titre: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) titre abrégé: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) numéro d’annonce: 2022 – 015 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
(après prolongation)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Organisateur de la réunion: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Conseil d’administration. À la 20e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 1er mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer cette Assemblée.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 24 mars 2022;
2. Heure du vote en ligne: 24 mars 2022, où:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mars 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 le 24 mars 2022 à 15 h le 24 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne pour le vote et ne peuvent pas voter à nouveau. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: lundi 14 mars 2022;
Participants
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 14 mars 2022 ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, Bâtiment 7, bâtiment Zhonggang, zone industrielle de majuling, district de haute technologie, district de Nanshan, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions examinées lors de la réunion
Tableau 1 nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du siège social et des statuts √
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le changement d’adresse enregistrée et la modification des Statuts (avis no 2022 – 009) et le contenu pertinent sur les médias désignés pour la divulgation de l’information.
(Ⅲ) La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions examinées à l’assemblée générale des actionnaires, et la société divulguera publiquement les résultats des votes. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
La proposition susmentionnée est une résolution spéciale et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’inscription et du vote
Les actionnaires de personnes physiques qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent s’inscrire avec leur carte d’identité valide, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, de la procuration (voir annexe 2), de la carte de compte de titres du mandant et de la carte d’identité valide de l’agent.
Si l’actionnaire de la personne morale qui a l’intention d’assister à l’Assemblée est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il est tenu de s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration de la personne morale, la carte de compte de titres de la personne morale et la carte d’identité de l’agent.
Mesures d’enregistrement
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur. (Veuillez confirmer par téléphone si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur.)
2. Heure d’inscription: 22 mars 2022, 23 mars 2022, 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00.
3. Registration place: First Floor, Building 7, Zhonggang Building, moineling Industrial Zone, Central High – tech Zone, Nanshan District, Shenzhen Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Board Office
4. Coordonnées:
Adresse: 1F, Building 7, Zhonggang Building, moineling Industrial Zone, Central High – tech Zone, Nanshan District, Shenzhen (Code Postal: 518057)
Contact: Kang Lan, Chen siquan
Tel: 0755 – 26710011 ext 1688;
Fax: 0755 – 26710012
E – mail: [email protected].
5. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais;
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée.
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Voir l’annexe 1 pour le contenu et le format des instructions relatives aux opérations spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
(Ⅰ) Code de vote: 362957, abréviation de vote: « Kerry vote ».
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
1. Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
2. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les propositions qui n’ont pas fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 24 mars 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 24 mars 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place).
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
Client (nom ou nom de la personne morale): représentant légal du client: numéro de carte d’identité du client / numéro de licence d’entreprise (code unifié de crédit social): numéro de carte de compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client et nature des actions: nom du fiduciaire (signature) : carte d’identité du syndic No.: les opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont les suivantes:
Commentaires accepter l’option d’opposition
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions cumulées √
Toutes les propositions sauf:
Proposition de vote non cumulatif
1.00 changement d’adresse enregistrée et modification √
Proposition de statuts
Note: 1. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, il est considéré que le mandant a le droit de voter à son gré;
2. La durée de validité de la procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant: date de signature: MM / JJ / AAAA
