Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Independent Director
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, En tant qu’administrateur indépendant de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Nous avons examiné attentivement les documents et documents pertinents de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration et émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur la demande de prêt et de garantie de la société auprès de la Banque
La société a demandé à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing Branch d’augmenter la ligne de crédit globale de 585 millions de RMB et d’obtenir la garantie de la société et de ses filiales subordonnées afin de couvrir les besoins en capital pour l’acquisition d’une partie du prix d’acquisition des capitaux propres de bikita Lithium mine au Zimbabwe Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs affiliés ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes. La proposition a été examinée et votée par les administrateurs non affiliés présents à la réunion. La convocation, les procédures et les méthodes de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, en ce qui concerne la demande de prêt de fusion et d’acquisition de la société auprès de la Banque et la fourniture d’une garantie. Nous sommes convenus de l’Arrangement général de cette garantie.
Administrateurs indépendants:
Wu songguo
Bo shaochuan
Yi Dong
14 mars 2022
