Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Code des titres: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 128111 titre abrégé: zhongming Shift bond
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Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de prêt de fusion et d’acquisition de la société auprès de la Banque et à la fourniture d’une garantie.
Il est convenu que la société demandera à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing Branch (hereinafter referred to as ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) “) d’augmenter la ligne de crédit globale de 585 millions de RMB, dont le type d’entreprise est le prêt de Fusion Jiangxi Dongpeng New Materials Co., Ltd. Est l’un des co – payeurs du prêt. La méthode de garantie est la suivante: la société hypothéque et garantit les biens immobiliers situés aux 4e et 5e étages du bâtiment 2, No 11, changchunqiao Road, Haidian District, Beijing, ainsi que les places de stationnement et les droits d’utilisation des terres qui lui sont attachés; China Mining (tianjin) Overseas Mining Services Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, fournit une garantie hypothécaire pour les biens immobiliers et les droits d’utilisation des terres de la propriété No 36 située dans la zone économique Textile légère du Nouveau district de Binhai, Tianjin; Le représentant légal de la société, M. Wang Pingwei, fournit une garantie de responsabilité solidaire personnelle à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Le représentant légal autorisé de la société, M. Wang Pingwei, signe les contrats et documents pertinents et traite les questions de prêt pertinentes.
M. Wang Pingwei, Directeur, a fourni une garantie de responsabilité solidaire personnelle pour le prêt m & A. les directeurs, M. ou xuetang, M. Wei Yunfeng, M. Wang fangmiao et M. Wang Pingwei, sont des personnes agissant de concert. Mme Xiaoxia, Directrice, est le conjoint de M. Wu Zhihua, la personne agissant de concert avec M. Wang Pingwei. Par conséquent, les cinq administrateurs susmentionnés sont des administrateurs associés et évitent de voter lors de la délibération de la proposition.
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Vote: retrait de 5 personnes, accord de 4 personnes, opposition de 0 personne, abstention de 0 personne.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants à l’égard de la proposition, tels qu’ils sont détaillés sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que la présente résolution. Annonce.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Convient que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 30 mars 2022, Examiner la proposition relative à la demande de prêt de la société à la Banque pour la fusion et l’acquisition et à la fourniture de garanties, ainsi que la proposition relative à l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à L’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de la société pour 2020, qui a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur l’avis de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de).
Avis est par les présentes donné.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conseil d’administration 14 mars 2022
