Code des valeurs mobilières: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 025 Code des obligations: 128111 titre abrégé: China National Mineral conversion bond
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Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 30 mars 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 30 mars 2022
Dont, par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Les heures spécifiques de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 mars 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. L’heure exacte du vote en ligne est de 9 h 15 à 15 h le 30 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul type de vote sur place, de vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, Le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 mars 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de la bourse à 15 h le 23 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe I pour la procuration) ou participer au vote en ligne pendant Les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 4e étage, bloc a, wanliu Yicheng Center, No 11, changchunqiao Road, Haidian District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des actions restreintes de la société en 2020
1.00 prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation aux billets et note de rachat √
Proposition de vente partielle d’actions restreintes
2.00 « demande de prêt de fusion et d’acquisition de la société auprès de la Banque et fourniture d’une garantie» √
Projet de loi
1. The above – mentioned proposals have been considered and adopted at the 15th Meeting of the 5th Board of Directors and the 18th Meeting of the 5th Board of Directors of the company. For details, see China Securities Daily, Securities Times and Giant Tides Information Network on 10 November 2021 and 15 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’entreprise.
2. Proposition 1 une proposition de résolution spéciale est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La proposition 2 est une question connexe et les actionnaires liés doivent se retirer du vote.
4. Toutes les propositions sont comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Date d’inscription: 28 mars 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30)
2. Lieu d’enregistrement: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Securities Affairs Department
3. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire et une carte d’identité du participant; Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire pour l’enregistrement. L’agent chargé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par la poste ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés.
La date limite pour l’enregistrement par écrit, par la poste ou par télécopieur au service des valeurs mobilières de la société est le 28 mars 2022 à 16 h 30.
Adresse de signification de la lettre écrite: 5 / F Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Securities Affairs Department, Block a, wanliu Yicheng Center, No. 11 changchunqiao Road, Haidian District, Beijing, please indicate ” Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Code Postal: 100089
Fax: 010 – 58815521
Adresse électronique: [email protected].
Voir l’annexe I pour le formulaire de procuration.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe II pour le déroulement du vote par Internet.
5. Autres questions 1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais. 2. Contact pour la réunion: Huang renjing Wang shanyi tél.: 010 – 58815527 Fax: 010 – 58815521 Courriel: [email protected].
Adresse: 5 / F, Block a, wanliu Yicheng Center, No. 11 changchunqiao Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 1 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) . Les participants sont priés d’arriver 10 minutes à l’avance. Documents à consulter 1. Résolutions de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. 2. Résolution adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
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Procuration
Par la présente, M. / Mme est chargé d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et de voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément à l’intention de délégation suivante. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, il peut voter pour ou contre une motion ou une abstention de la manière qu’il juge appropriée.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
Total des propositions: toutes sauf les propositions soumises au vote cumulatif
100 √
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
Sur l’ajustement des options d’achat d’actions de la société en 2020
1,00 et actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes √
Prix de rachat des billets et annulation partielle restreinte des pensions
Proposition d’actions
2.00 « demande de prêt m & a de la société auprès de la Banque et √
Proposition de garantie
Nom du client (signature ou sceau): compte des actionnaires du client:
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale): nombre d’actions détenues par le client: signature du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
Durée de validité de la procuration: date de la procuration: MM / JJ / 2022 Notes: 1. Les actionnaires sont priés de cocher « √ » dans les options d’avis de vote de la proposition, et chaque option est une option unique, et plusieurs options sont invalides. 2. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles sont considérés comme des abstentions; 3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; 4. Si le client est une personne morale ou une unit é, le sceau de l’unité est apposé; 5. Pour les propositions de vote cumulatif, une élection d’un montant égal est adoptée et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: “362738”
2. Titre abrégé du vote: « China Mining vote»
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 30 mars 2022 et se termine à 15 h le 30 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet
