Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal du Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Proposer au Conseil d’administration, avec l’approbation de plus de la moitié des administrateurs indépendants, le renouvellement ou la révocation du cabinet comptable. Article 6 Le Contrôleur financier soumet par écrit à l’administrateur indépendant l’Organisation des travaux d’audit de l’année en cours et d’autres documents pertinents avant l’audit sur place de l’expert – comptable agréé qui fournit l’audit du rapport annuel à la société. Article 7 la société organise au moins une réunion entre les administrateurs indépendants et l’expert – comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé Article 8 dans le rapport annuel, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur des questions importantes telles que les opérations importantes entre apparentés et les garanties extérieures de la société au cours de l’année. Article 9 lors de l’examen du rapport annuel, le Conseil d’administration de la société prend une résolution sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et les administrateurs indépendants donnent leur avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Article 10 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel. Si un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport annuel ou s’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons, formule des avis et les divulgue. Article 11 lorsqu’un administrateur indépendant s’oppose à des questions spécifiques figurant dans le rapport annuel de la société, il peut, avec l’approbation de tous les administrateurs indépendants, engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société aux frais de La société. Article 12 afin d’assurer l’exercice effectif des pouvoirs des administrateurs indépendants, la société fournit aux administrateurs indépendants les conditions nécessaires et le personnel concerné de la société coopère activement sans refuser, entraver ou dissimuler l’exercice indépendant des pouvoirs des administrateurs indépendants. La société désigne le Secrétaire du Conseil d’administration pour coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et la direction de la société et créer activement les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants dans le processus de préparation du rapport annuel.
Article 13 pendant la préparation et l’examen du rapport annuel, les administrateurs indépendants ont l’obligation de confidentialité. Avant la divulgation du rapport annuel, il est strictement interdit de divulguer des informations privilégiées, des opérations d’initiés et d’autres actes illégaux. Article 14 au cours de la préparation et de l’examen du rapport annuel, les administrateurs indépendants ne peuvent acheter ou vendre des actions de la société. Article 15 en ce qui concerne les questions non couvertes par le présent système, les administrateurs indépendants de la société appliquent les dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Article 16 le système est formulé et interprété par le Conseil d’administration. Article 17 Le présent système de travail entre en vigueur après l’approbation de la réunion du Conseil d’administration de la société.
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Conseil d’administration
Mars 2022
