Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
(révisé en mars 2022)
Chapitre I Objet
Article premier afin de mettre en place et d’améliorer un mécanisme d’incitation et de restriction conforme aux exigences du système moderne de gestion d’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et l’innovation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (ci – après dénommés « la société») et d’améliorer les avantages opérationnels et le niveau de gestion de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Chapitre II champ d’application
Article 2 le système s’applique aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société, notamment:
Administrateurs indépendants: les administrateurs qui ne sont pas des employés de la société et qui sont employés par la société conformément aux lois et règlements et qui n’ont pas de relations de jugement indépendantes et objectives avec la société et ses principaux actionnaires;
Administrateurs externes: les administrateurs non indépendants qui ne sont pas des employés de la société et qui n’occupent pas de postes autres que ceux d’administrateur dans la société; Administrateurs internes: les administrateurs non indépendants qui sont des employés de la société et qui reçoivent une rémunération;
Superviseur représentant les actionnaires: désigne le superviseur élu ou remplacé par l’Assemblée générale des actionnaires;
Superviseur du représentant du personnel: désigne le superviseur du personnel de l’entreprise élu démocratiquement par l’intermédiaire du Congrès du personnel, du Congrès du personnel ou d’autres formes;
Les cadres supérieurs désignent le Directeur général, le Directeur général adjoint exécutif, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs désignés par le Conseil d’administration.
Chapitre III Principes de gestion
Article 3 sur la base de l’indice économique d’exploitation et de la gestion globale de la société, l’évaluation et la détermination globales annuelles sont effectuées conformément au plan d’exploitation annuel de la société, aux responsabilités et aux objectifs de travail des travaux en charge, et les principes suivants sont respectés:
Adhérer au principe de la combinaison de la rémunération et des intérêts à long terme de l’entreprise;
Adhérer au principe de la combinaison de la répartition selon le travail et des responsabilités, des droits et des avantages;
Adhérer au principe de la combinaison du niveau général de rémunération et des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise;
Adhérer au principe selon lequel la rémunération est liée aux objectifs opérationnels de l’entreprise;
Adhérer au principe de l’importance égale de l’incitation et de la contrainte.
Chapitre IV Organisation de la gestion
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires de la société est chargée d’examiner la rémunération des administrateurs et des superviseurs et le Conseil d’administration de la société est chargé d’examiner la rémunération des cadres supérieurs. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société (ci – après dénommé « Comité d’évaluation de la rémunération») est l’organe de gestion chargé de mettre en œuvre le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société. Le Bureau du Conseil d’administration est l’organe exécutif chargé de mettre en œuvre le Plan de rémunération des cadres supérieurs de la société. Le Département de l’audit de la société, le Département des valeurs mobilières, Le Centre de gestion financière et d’autres départements fonctionnels spécifiques coopèrent à la mise en œuvre concrète du système de rémunération des cadres supérieurs.
Chapitre V Composition et normes de rémunération
Article 5 composition de la rémunération
Administrateurs indépendants: la société met en œuvre un système d’allocation pour les administrateurs indépendants. La norme d’allocation est de 120000 RMB par an, qui est versée mensuellement. En outre, aucune rémunération supplémentaire n’est versée. Les frais de voyage des administrateurs indépendants pour assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et les autres dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément aux statuts sont à la charge de la société;
Administrateurs externes: la société met en œuvre un système d’allocation pour les administrateurs externes. La norme d’allocation est de 120000 RMB par an et est versée mensuellement. En outre, aucune rémunération supplémentaire n’est versée. Les frais de voyage pour assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et les autres dépenses nécessaires à l’exercice des fonctions et pouvoirs prévus par les statuts sont à la charge de la société;
Administrateurs internes: lorsque les administrateurs internes de la société occupent simultanément des postes de travail dans la société, la norme de rémunération et les méthodes d’évaluation du rendement sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du présent système. Avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société peut accorder une indemnité de poste supplémentaire aux administrateurs internes;
Représentant de l’actionnaire superviseur: si l’actionnaire représente le superviseur et occupe simultanément un poste dans la société, la norme de rémunération et la méthode d’évaluation du rendement sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du présent système. En ce qui concerne les superviseurs représentatifs des actionnaires qui n’occupent pas de postes de travail dans la société, la société met en œuvre un système d’allocation dont la norme d’allocation est de 120000 RMB par an et qui est versée mensuellement. En outre, aucune rémunération supplémentaire n’est versée. La société supporte les frais de voyage des représentants des actionnaires et des autorités de surveillance pour assister au Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée des actionnaires de la société et les autres dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément aux statuts;
Superviseur du représentant des employés: le superviseur du représentant des employés de l’entreprise est un employé de l’entreprise, et le salaire qu’il reçoit est le salaire en cours d’emploi, qui est évalué et distribué par son unit é d’emploi. Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société peut accorder une indemnité de poste supplémentaire au superviseur représentant les employés.
Cadres supérieurs: les normes de rémunération et les méthodes d’évaluation du rendement sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du présent système.
Article 6 normes de rémunération
Le système de rémunération annuelle est appliqué aux administrateurs internes de la société, aux superviseurs représentatifs des actionnaires occupant des postes spécifiques de la société et aux cadres supérieurs. La structure salariale comprend le salaire annuel de base et la prime d’incitation annuelle.
Salaire annuel de base:
Compte tenu du niveau de rémunération de l’industrie, des responsabilités professionnelles et de l’exécution des tâches, les normes salariales de base pour les administrateurs internes de la société, les représentants des actionnaires, les superviseurs et les cadres supérieurs occupant des postes spécifiques de la société à compter de janvier 2022 sont les suivantes:
Numéro de série norme de traitement annuel de base du poste (10 000 RMB)
1 Président 112
2 vice – Président 80
3 administrateurs internes 80
4 Président du Conseil des autorités de surveillance 72
5 autres actionnaires représentant les autorités de surveillance 33
6 Directeur général 104
7 Directeur général adjoint exécutif 72
8 Directeur général adjoint 64
9 Secrétaire du Conseil d’administration 64
10 contrôleur financier 64
Lorsque les administrateurs et les cadres supérieurs internes de la société occupent plusieurs postes (y compris des postes ou des postes simultanés dans des filiales), la norme de rémunération est déterminée en principe en fonction du niveau élevé ou faible et ne fait pas l’objet d’un double calcul.
S’il y a une contribution spéciale, le Comité d’évaluation de la rémunération verse une indemnité ou une rémunération ne dépassant pas 100000 RMB / an en fonction de la situation réelle dans laquelle il exerce ses fonctions.
Prime d’incitation annuelle
En combinaison avec les conditions d’exploitation annuelles de la société, les primes d’incitation annuelles des administrateurs internes de la société, des superviseurs représentatifs des actionnaires occupant des postes spécifiques de la société et des cadres supérieurs sont calculées et distribuées en fonction du résultat global annuel réalisé et de la proportion de retrait correspondante; En outre, afin d’encourager la réalisation d’une meilleure performance opérationnelle, lorsque le revenu global annuel réalisé est faible, le salaire annuel de base de l’objet d’incitation bénéficiant d’une prime d’incitation est déduit. La proportion spécifique du salaire annuel de base retiré et déduit est la suivante:
Proportion de la rémunération de base déduite de la proportion de la prime d’incitation globale annuelle avant le retrait de la prime d’incitation
Recettes combinées
Moins de 5% de 112 millions de RMB moins 10% de la norme annuelle de base
RMB 212 – 1,4 milliard 6%
31,4 à 1,6 milliard de RMB 7%
41,6 à 1,8 milliard de RMB 8%
10% de plus de 518 millions de RMB
Étant donné que l’activité de la société se compose d’industries traditionnelles et émergentes, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration et le Comité d’évaluation de la rémunération à affiner raisonnablement l’indice annuel du revenu global et la proportion de retrait des industries traditionnelles et émergentes dans le cadre de l’indice annuel du revenu global et de la proportion de retrait susmentionnés, compte tenu des conditions d’exploitation annuelles de chaque industrie de la société. La formule de calcul de la prime d’incitation annuelle pour chaque industrie est la suivante:
Prime d’incitation pour l’industrie traditionnelle = revenu global annuel de l’industrie traditionnelle × La proportion de retrait;
Prime d’incitation pour les industries émergentes = revenu global annuel des industries émergentes × Taux de retrait.
Voir le tableau ci – dessous pour le coefficient annuel de distribution des primes d’incitation des dirigeants et des superviseurs de la société:
Numéro de série: coefficient annuel de prime d’incitation à l’emploi
1 président 4% – 4358%
2 vice – Président 2,8% – 3,05%
3 administrateurs internes 2,8% – 3,05%
4 Président du Conseil des autorités de surveillance 2,5% – 2723%
5 autres actionnaires représentant les autorités de surveillance 0,72% – 0784%
6 Directeur général 3,8% – 4139%
7 Directeur général adjoint exécutif 2,5% – 2723%
8 Directeur général adjoint 2,35% – 2,56%
9 Secrétaire du Conseil 2,35% – 2,56%
10 Directeur financier 2,35% – 2,56%
Total 26,17%
Le Comité d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration est autorisé à déterminer le coefficient annuel d’incitation et de prime applicable au personnel de direction et de supervision de haut niveau chaque année en fonction de l’évolution annuelle du personnel de direction et de supervision de haut niveau, du temps de service réel et de la contribution dans la fourchette standard des postes correspondants ci – dessus et à condition que le coefficient total ne dépasse pas 26,17%.
Article 7 compte tenu de l’évolution de l’environnement opérationnel externe, le Comité d’évaluation de la rémunération peut, avant la convocation du Conseil d’administration de chaque année, examiner et ajuster la rémunération de base et la prime d’incitation annuelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’année suivante. La norme de rémunération de base des cadres supérieurs est soumise au Conseil d’administration de la société pour examen et la norme de rémunération de base des administrateurs et des superviseurs est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. L’indice annuel des primes d’encouragement et le ratio de retrait sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs nouvellement ajoutés ou modifiés au cours de l’année est mise en œuvre conformément aux normes approuvées après délibération et est divulguée dans un rapport périodique.
Chapitre VI procédures d’évaluation du rendement
Article 8 le Bureau du Conseil d’administration tient pleinement compte de l’achèvement du plan d’affaires de la société, de la Division du travail entre les administrateurs internes et les cadres supérieurs, des objectifs et des tâches du travail, ainsi que des suggestions du Président et du Directeur général, établit les indicateurs d’évaluation du rendement des administrateurs internes et des cadres supérieurs pour l’année en cours avant la fin du mois d’avril de chaque année, les soumet au Comité d’évaluation de la rémunération pour examen et les distribue par écrit après examen. Au milieu de l’année, s’il est nécessaire d’ajouter ou d’ajuster l’indice d’évaluation d’un administrateur interne ou d’un cadre supérieur, le Comité d’évaluation de la rémunération doit, après examen et approbation, compléter et publier des documents écrits.
À la fin de l’année, les cadres supérieurs procèdent à l’auto – évaluation des indicateurs non quantitatifs des indicateurs annuels d’évaluation du rendement, puis les soumettent au Directeur général pour évaluation, puis au Comité d’évaluation de la rémunération pour évaluation finale; Le Directeur général soumet directement le rapport au Comité d’évaluation de la rémunération pour évaluation finale.
À la fin de l’année, les administrateurs internes procèdent à l’auto – évaluation des indicateurs non quantitatifs des indicateurs annuels d’évaluation du rendement et les soumettent au Comité d’évaluation de la rémunération pour évaluation.
Les indicateurs annuels d’évaluation des performances des actionnaires représentant les autorités de surveillance occupant des postes spécifiques dans la société sont établis par le Président du Conseil des autorités de surveillance et sont effectués par auto – évaluation et évaluation mutuelle des autorités de surveillance.
Article 9 dans le cadre de l’exploitation annuelle, en cas de circonstances autres que l’industrie et l’environnement d’exploitation, etc.
