Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Règles de travail du Directeur général
Révisé en mars 2012
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer le système de gestion de l’entreprise, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, de clarifier les responsabilités du Directeur général, de normaliser le comportement de l’équipe de direction dirigée par le Directeur général, d’améliorer la qualité et l’efficacité de son travail, de prévenir et de réduire les risques opérationnels, Les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (ci – après dénommés « Statuts»). Article 2 les présentes règles de fonctionnement sont mises en oeuvre après l’approbation de la majorité de tous les administrateurs du Conseil d’administration.
Article 3 les présentes règles de travail, une fois mises en oeuvre, lient le Directeur général et le Directeur général adjoint. Article 4 en cas de conflit entre le contenu des présentes règles de travail et les dispositions des lois, règlements et statuts susmentionnés en raison de l’introduction et de la modification des lois, règlements et statuts nationaux, le Conseil d’administration de la société convoque en temps voulu une réunion pour réviser les présentes règles de travail. Avant l’adoption des règles de travail révisées lors d’une réunion officielle du Conseil d’administration, les dispositions susmentionnées des règles de travail relatives au contenu conflictuel deviennent automatiquement invalides et sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État en vigueur à ce moment – là.
Article 5 le pouvoir de modification et d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 6 les questions non spécifiées dans les présentes règles de fonctionnement peuvent être traitées par référence conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
Article 7 Le terme « Directeur général» employé dans les présentes règles de fonctionnement désigne le Directeur général lui – même et le Directeur général adjoint et le Directeur financier agissant au nom du Directeur général.
Chapitre II qualification du Directeur général
Article 8 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration et qui est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 9 le mandat du Directeur général est de trois ans à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration a décidé de nommer le Directeur général, qui peut être réélu pour un deuxième mandat. Le gestionnaire démissionne ou est licencié par le Conseil d’administration avant l’expiration de son mandat. Le mandat du gestionnaire successeur commence à la date de la résolution du Conseil d’administration et se termine à l’expiration du mandat du gestionnaire précédent.
Article 10 dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 95 des statuts, le Directeur général de la société n’est pas autorisé.
Article 11 le Directeur général peut démissionner avant l’expiration de son mandat. Les procédures et méthodes spécifiques de démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et la société.
Le licenciement du Directeur général doit être approuvé par résolution du Conseil d’administration.
Article 12 la société a plusieurs directeurs généraux adjoints (qui peuvent comprendre un ou deux directeurs généraux adjoints exécutifs) pour aider le Directeur général dans son travail. La société a un directeur financier.
Article 13 le Directeur général adjoint et la personne responsable des finances de la société sont nommés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Article 14 le Directeur général de la société se conforme aux dispositions des lois et règlements et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence.
Article 15 un administrateur peut être employé à temps partiel en tant que Directeur général, Directeur général adjoint ou autre cadre supérieur, à condition que le nombre d’administrateurs occupant simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 16 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception de ceux qui sont déterminés par le Conseil d’administration;
Décider, avec l’autorisation du Conseil d’administration, de l’achat ou de la vente d’actifs, de l’investissement à l’étranger, de la location ou de la location d’actifs, de l’exploitation confiée ou confiée, des prêts et d’autres questions de la société;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
En ce qui concerne les questions relatives à la vente d’actifs, à l’investissement à l’étranger, à la location ou à la location d’actifs, à l’exploitation confiée ou à l’exploitation confiée, aux prêts et à d’autres questions, les dispositions ci – dessus sont soumises à une réunion du Bureau du Directeur général pour La prise de décisions collectives. Le système de vote est adopté et ne peut être adopté et mis en œuvre qu’avec le consentement de plus des deux tiers des personnes ayant le droit de vote présentes à la réunion.
Article 17 le nombre de Vice – présidents proposés par le Directeur général au Conseil d’administration pour nomination en fonction des conditions spécifiques d’exploitation et de gestion de la société ne dépasse pas le nombre spécifié dans les statuts.
Article 18 le Directeur général nomme le Vice – Directeur général et la personne responsable des finances et joint le curriculum vitae et les résultats du travail du candidat.
Article 19 le Directeur général peut, de sa propre initiative ou par l’intermédiaire du Conseil d’administration du Directeur général, nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration, qui ne sont pas parmi les cadres supérieurs de la société conformément aux statuts.
Article 20 lorsqu’un Directeur général adjoint ou une personne responsable des finances commet une infraction administrative ou pénale, commet un manquement grave au devoir ou est incompétente dans ses fonctions et que le Conseil d’administration recommande au Directeur général de demander au Conseil d’administration de licencier cette personne, le Directeur général propose de licencier cette personne; Si le Directeur général ne propose pas de licenciement, il est responsable des conséquences qui en découlent.
Article 21 les propositions du Directeur général concernant la convocation d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration portent sur des sujets précis et sont accompagnées des documents explicatifs, des données et / ou d’autres documents de référence correspondants.
Article 22 lorsque le Directeur général élabore des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement des employés de l’entreprise et à d’autres questions relatives aux intérêts vitaux des employés, il doit écouter à l’avance les avis du syndicat et du Congrès des travailleurs.
Article 23 le Directeur général établit les règles et règlements pertinents de l’entreprise en matière de gestion du travail et du personnel (y compris les responsabilités professionnelles, la participation, les principes d’emploi du personnel, les normes d’évaluation, les procédures d’emploi et de licenciement, la signature du contrat de travail, etc.), les Règles de sécurité, les règles de santé et de protection de l’environnement, la réception et la réception des documents et les règles de gestion des archives conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, et normalise la gestion de l’entreprise.
Article 24 outre les dispositions de l’article 16 des présentes règles, le Directeur général a le pouvoir d’approuver les questions suivantes, sous réserve de l’autorisation du Conseil d’administration:
Examiner et approuver l’achat ou la vente d’actifs et l’investissement à l’étranger d’un montant de transaction unique inférieur à 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver les actifs loués ou confiés dont le montant total des actifs concernés est inférieur à 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ainsi que les actifs loués ou confiés dont le montant total des actifs concernés est inférieur à 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Si le montant total des actifs concernés a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, le montant le plus élevé est pris comme données de calcul;
Sauf disposition contraire des lois et règlements ou de la bourse, examiner et approuver les transactions entre la société et des personnes physiques liées dont le montant est inférieur à 300000 RMB ou entre la société et des personnes morales liées (ou d’autres organisations) dont le montant est inférieur à 3 millions de RMB, ou qui représentent moins de 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Examiner et approuver les prêts dont le montant unique est inférieur à 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dont le montant total cumulé des prêts au cours de l’année n’a pas atteint 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Les lois et règlements nationaux et les statuts de la société en disposent autrement.
Article 25 d’autres cadres supérieurs, tels que le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier, peuvent être invités à assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote, mais d’autres cadres supérieurs, tels que le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier, qui ne sont pas des administrateurs, n’ont pas le droit de vote au Conseil d’administration.
Chapitre IV Réunion du Bureau du Directeur général
Article 26 le Directeur général exerce ses pouvoirs conformément aux statuts et met en oeuvre le système de réunion du Bureau du Directeur général sous la responsabilité du Directeur général. Le Directeur général soumet les questions importantes à la réunion du Bureau du Directeur général pour discussion. En l’absence d’accord après discussion, la décision est prise par le Directeur général. Le Directeur général assume la responsabilité finale des questions relevant de son autorité.
Article 27 la réunion du Bureau du Directeur général se tient une fois par mois. Dans des circonstances particulières, le Directeur général peut décider de tenir une réunion de bureau temporaire.
Article 28 la réunion du Bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général ne peut pas présider la réunion, le Directeur général désigne un Directeur général adjoint pour présider la réunion.
Article 29 dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général intérimaire dans un délai de deux jours:
Si le Directeur général le juge nécessaire;
Sur proposition de deux administrateurs ou plus;
Lorsqu’il est proposé par plus de deux superviseurs;
En cas d’urgence dans l’exploitation et la gestion de la société.
Article 30 la réunion du Bureau du Directeur général est organisée avec la participation du Directeur général adjoint, du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs.
Article 31 la réunion du Bureau du Directeur général porte principalement sur la discussion et la décision des problèmes quotidiens de production, d’exploitation et de gestion, ainsi que sur la nomination et le licenciement des cadres moyens.
Les rapports et documents nécessaires à la réunion du Bureau du Directeur général sont préparés et soumis par le Département des ressources humaines de l’administration.
Le Service administratif des ressources humaines informe les membres de la réunion du Bureau du Directeur général par écrit ou par téléphone, et l’avis comprend les éléments suivants:
Heure et lieu de la réunion;
Cause et sujet.
Article 32 le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est déposé et conservé par le Département de l’administration et des ressources humaines de la société. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est conservé pendant plus de dix ans.
Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des membres présents;
Les sujets de la réunion;
Iv) Points saillants des déclarations des membres;
Décision de la réunion.
Chapitre V système de rapport
Article 33 le Directeur général rend compte au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance de la signature, de l’exécution, de l’utilisation des fonds et des bénéfices et pertes des principaux contrats de la société, et assure l’authenticité du contenu du rapport.
Article 34 système de déclaration:
Le Directeur général rend compte au Conseil d’administration, pour enregistrement, de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, de l’application des résolutions du Conseil d’administration, de la signature, de l’exécution, de l’utilisation des fonds et des bénéfices et pertes des principaux contrats.
Rapports périodiques.
Le Directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur une base trimestrielle, semestrielle et annuelle.
1. Rapports trimestriels.
Dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, le Directeur général fait rapport au Conseil d’administration sur la production et l’exploitation de la société au cours du trimestre précédent, y compris l’achèvement du plan et l’état de l’actif et du passif.
2. Rapport semestriel.
Le Directeur général rend compte au Conseil d’administration, avant la fin de juillet, de la production et de l’exploitation de la société au cours du premier semestre, y compris l’achèvement du plan et l’état de l’actif et du passif; Profits et pertes.
3. Rapport annuel.
À la fin de chaque année, le Directeur général soumet au Conseil d’administration le plan de travail de l’année suivante, qui comprend principalement le plan de production, le plan d’investissement, le plan de main – d’œuvre, le plan de recherche et de développement et les indicateurs économiques et techniques pertinents, et en fait rapport au Conseil des autorités de surveillance.
À la fin de chaque exercice comptable, le Directeur général soumet au Conseil d’administration un rapport sommaire de l’exercice comptable précédent, y compris la mise en œuvre de la résolution du Conseil d’administration, du plan annuel et du plan d’investissement de la société, la formulation, la modification et la mise en œuvre de divers systèmes de gestion de base de la société, les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de la société et l’emploi. Le rapport de synthèse annuel est copié au Conseil des autorités de surveillance.
Ii) Rapport intérimaire.
La signature et l’exécution des principaux contrats, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes; Après l’exécution de la résolution du Conseil d’administration, le Directeur général fait rapport par écrit au Conseil d’administration à tout moment.
Article 35 système de demande d’approbation:
En ce qui concerne les questions qui dépassent les pouvoirs du Directeur général et qui doivent être résolues, le Directeur général les soumet au Conseil d’administration pour étude et décision. Les questions soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation sont examinées par le Bureau du Directeur général et un rapport écrit de la direction est établi et soumis au Conseil d’administration en même temps que les documents relatifs aux questions à examiner et à approuver.
Le rapport écrit de la Direction indique les questions à examiner et les avis de recherche de la direction et est signé par le Directeur général.
Article 36 la direction organise l’étude des modifications proposées par le Conseil d’administration sur les questions importantes dans un délai d’un à deux jours et les soumet au Conseil d’administration pour examen après modification.
Article 37 tous les documents soumis par le Directeur général au Conseil d’administration sont soumis au Président du Conseil d’administration après avoir été enregistrés par le Secrétaire du Conseil d’administration. Le contenu de l’enregistrement comprend: le temps de réception des documents, le nom et le contenu principal des documents (annexe), la signature du personnel de transfert des documents, etc.
Chapitre VI Répartition des responsabilités
Article 38 la Division du travail du Directeur général adjoint de la société est la suivante:
Participer à l’élaboration du plan de travail global de l’entreprise présidé par le Directeur général et présenter activement des suggestions constructives; Formuler un plan de travail en charge conformément au plan général de l’entreprise afin d’assurer le bon déroulement de tous les travaux de l’entreprise;
Aider le Directeur général à orienter, superviser et inspecter l’exécution du plan de travail et l’exécution des fonctions des départements fonctionnels et des unités opérationnelles subordonnés.
Article 39 la personne responsable des finances de la société est responsable de l’élaboration du plan de capital, des normes de coûts et de dépenses, de la comptabilité financière, de la gestion quotidienne des fonds et de la supervision des dépenses de chaque département; Préparer le budget financier annuel, le plan de règlement final, le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société et en faire rapport au Conseil d’administration; Conserver le sceau financier et élaborer des mesures de gestion pour l’utilisation du sceau financier, qui seront examinées et approuvées par le Bureau du Directeur général et soumises au Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 40 sauf indication contraire, les termes “ci – dessus” et “ci – dessous” utilisés dans les présentes règles comprennent ce nombre et les termes “au – delà” ne comprennent pas ce nombre.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 41 les présentes règles de fonctionnement sont formulées par le Conseil d’administration.
Article 42 le Conseil d’administration est chargé de l’interprétation des présentes règles.
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Mars 2022
